Giám đốc quỹ tín dụng chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền cho con đi du học

Giám đốc quỹ tín dụng tham ô tài sản để cho con đi du học nước ngoài

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Công (SN 1955, trú xã Nghi Hoa), Đặng Văn Thành (SN 1968, trú xã Nghi Hoa), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, trú xã Nghi Thuận), Nguyễn Thị Hà Phương (SN 1995, trú xã Nghi Hoa) và Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Tham ô tài sản.

Rất đông người dân tới theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Công vốn là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Do cần vốn để kinh doanh bên ngoài, đồng thời cho con gái đi du học và mua nhà tại Australia, Nguyễn Thành Công lập kế hoạch chiếm đoạt tiền từ Quỹ để chi tiêu.

Cụ thể, Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ vay vốn để vay tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Đến ngày 3/9/2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống trước đó là 23,9 tỷ đồng.

Do không trả được số tiền dư nợ trên cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa từ những hồ sơ vay vốn lập khống trước đó, từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2020, Công đã tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn là thành viên của Quỹ.

Sau đó, Công chỉ đạo các cán bộ dưới quyền gồm: Nguyễn Quốc Định (Chủ tịch HĐQT, đã mất), Đặng Văn Thành (Phó giám đốc), Trần Thị Ngọc Hà (kế toán trưởng), Trần Thị Hà Phương (cán bộ thẩm định) và Nguyễn Thị Phương Thảo (thủ quỹ) hoàn thiện các hồ sơ vay vốn, nhằm mục đích tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiền từ những hồ sơ vay vốn lập khống trước đó.

Mặc dù biết những hồ sơ Công chỉ đạo làm là hồ sơ lập khống nhằm tất toán, hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt của những hồ sơ vay vốn lập khống trước đây, nhưng Thành, Định, Hà, Phương, Thảo vẫn thực hiện hành vi lập khống 124 hồ sơ vay vốn.

Vụ việc bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện và chuyển hồ sơ cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An xác minh, điều tra.

Quá trình làm việc với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Nguyễn Thành Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm lập khống hồ sơ để rút tiền và chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân từ năm 1996 đến đầu tháng 9/2019.

Trong quá trình khắc phục hậu quả, Nguyễn Thành Công bỏ trốn bằng đường tiểu ngạch sang Australia. Vì vậy, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thành Công.

Biết sai nhưng vẫn lập khống hồ sơ

Tại phiên tòa sơ thẩm, 4 bị cáo Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hà Phương và Nguyễn Thị Phương Thảo đều thừa nhận, mặc dù biết những hồ sơ cựu giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa chỉ đạo lập khống nhưng vẫn thực hiện.

Trong đó, bị cáo Đặng Văn Thành vốn là Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa nhưng vẫn xét duyệt hồ sơ, ký vào tờ trình thẩm định ở phần phụ trách tín dụng.

"Thời điểm đó, bị cáo tin tưởng vào lời hứa của Nguyễn Thành Công là sẽ trả lại nên đã đồng ý thực hiện lập khống hồ sơ vay vốn. Bị cáo nhận thức việc làm của mình là sai, vì vậy mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt", bị cáo Thành nói.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Hà là kế toán trưởng và bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo là thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thành Công trong việc lập khống 124 bộ hồ sơ vay vốn để tất toán cho khoản tiền đã chiếm đoạt của các hồ sơ vay vốn từ trước đó. Tuy nhiên, các bị cáo khai bản thân không được hưởng lợi bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo mới vào làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Sợ sẽ mất công việc nên bị cáo mới giúp đỡ ký vào các chứng từ để hoàn thiện bộ hồ sơ do Nguyễn Thành Công chỉ đạo lập khống.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, xét thấy hành vi của các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, trong vụ án này bị cáo Nguyễn Thành Công là đối tượng chủ mưu nên HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội Tham ô tài sản.

Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận thức rõ hành vi của mình là sai nhưng vì cả nể, nghe theo mệnh lệnh cấp trên nên vẫn thực hiện, HĐXX tuyên phạt Đặng Văn Thành 5 năm tù; bị cáo Trần Thị Ngọc Hà và Trần Thị Hà Phương lĩnh án 3 năm tù; riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo bị tuyên 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Anh Ngọc