Hám lãi khủng, nhiều người mắc bẫy ứng dụng Fintech trên nền tảng Blockchain
Nguyễn Đăng Triều Thiên giới thiệu cần vốn đầu tư, lợi nhuận là 36%/năm. Do tin tưởng nên 7 khách hàng đã chuyển cho Thiên tổng số tiền 19,6 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền Thiên đóng cửa công ty, bỏ trốn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang kiểm tra, xác minh đơn tố giác có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua pháp nhân Công ty CP Lina Network do Nguyễn Đăng Triều Thiên làm tổng giám đốc.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2019, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, 7 khách hàng đã gặp và được Nguyễn Đăng Triều Thiên giới thiệu về Công ty CP Lina Network đang phát triển ứng dụng Fintech trên nền tảng Blockchain, trí tuệ nhân tạo và đây là ứng dụng mới cho mợi nhuận cao.
Thiên cho biết đang cần thêm vốn đầu tư, lợi nhuận sẽ được chia cho cổ đông tham gia góp vốn là 36%/năm trên tổng số vốn đầu tư. Bên cạnh đó, Nguyễn Đăng Triều Thiên cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc khi hết hạn đầu tư, đồng thời khi người đầu tư cần tiền lúc nào cũng sẽ được hoàn trả.
Tin tưởng Thiên, 7 khách hàng đã chuyển cho Thiên hoặc theo tài khoản Thiên chỉ định tổng số tiền 19,6 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền Thiên không thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng, đóng cửa công ty, bỏ trốn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Sau nhiều lần triệu tập, Thiên không đến cơ quan điều tra, không có mặt tại địa phương. Công an TP HCM hiện đang truy tìm Nguyễn Đăng Triều Thiên, yêu cầu đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, số 674 đường 3/2, phường 14, quậ 10, TP HCM) gặp điều tra viên Trần Năng Lự.
Trước thông tin trên, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định trưng cầu gửi đến Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố, đề nghị giám định chữ ký của ông Nguyễn Đăng Triều Thiên và hình dấu của Công ty CP Lina Network trên các hợp đồng góp vốn, nhưng đến nay chưa có kết quả; đồng thời chưa có văn bản phúc đáp của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Cô Tô.
Căn cứ các điều 56, 145, 146 và 147 Bộ Luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thông báo về kết quả giải quyết tố giác trên như sau: "Do thời gian xác minh tin báo đã hết, xét thấy chưa thu thập được đầy đủ tài liệu quan trọng để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự theo quy định. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm".
