Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo hồ sơ ban đầu, Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng, nhưng do tham gia đầu tư tiền ảo dẫn đến bị thua lỗ và nợ nần. Sau đó lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng, Khoa thực hiện thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin giả là huy động tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng. Khoa trả lãi cao nên nhiều người tin và giao tiền cho gã. Số tiền vay được Khoa mua sắm đồng hồ đắt tiền, ôtô và dùng tiền vay của người sau trả nợ cho người vay trước.

Đến nay, Khoa vay của 10 người với số tiền lên đến 59 tỷ 162 triệu đồng. Trong đó, người bị Khoa lừa bằng hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhiều nhất là 10,2 tỷ đồng. Sau khi bị Khoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã tố cáo hành vi của đối tượng đến cơ quan công an. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn Huynh bị bắt tạm giam

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tuấn Huynh (SN 1974, ngụ Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ ban đầu, giữa năm 2010, Huynh cùng em trai là Nguyễn Tuấn Huy (SN 1978, cùng ngụ P.Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thành lập Công ty TNHH Thanh Miện, địa chỉ tại số 11, đường Nguyễn Trãi, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tháng 3/2014, Công ty TNHH Thanh Miện được UBND thị xã Đồng Xoài ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp tại phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài.

Tô Văn Khoa tại cơ quan công an

Sau khi được UBND thị xã Đồng Xoài chấp thuận chủ trương, Công ty TNHH Thanh Miện không thực hiện việc lập hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, không xin cấp giấy phép xây dựng, không chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mà Huynh tự thực hiện việc phân lô, chia nền. Trong khi chưa đủ điều kiện kinh doanh, Huynh đã mạo danh giám đốc Công ty để ký hợp đồng bán nhà, đất cho nhiều cá nhân để thu tiền đặt cọc và tổ chức xây dựng nhà trái phép cho 20 cá nhân trên khu vực dự án (công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần với tổng số tiền 530 triệu đồng).

Trong quá trình thực hiện dự án, do khó khăn về tài chính nên Huynh đã cầm cố và sau đó bán thửa đất thực hiện dự án cho người khác khi chưa thực hiện việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cá nhân mua nhà như cam kết trong hợp đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, Huynh đã dùng thủ đoạn gian dối là sử dụng tư cách Giám đốc Công ty TNHH Thanh Miện ký 2 hợp đồng bán nhà, đất không thuộc dự án, không thuộc quyền sở hữu của Huynh cho 2 cá nhân khác để chiếm đoạt số tiền đặt cọc là 240.000.000 đồng.

Từ tin báo của các bị hại và kiến nghị khởi tố của Thanh tra tỉnh Bình Phước, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt Huynh khi đang lẩn trốn tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

GIA MINH - VĂN THỦY