Khởi tố, bắt tạm giam nữ kế toán chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của người dân Hà Tĩnh, Nghệ An
Với thủ đoạn giảm giá vật liệu xây dựng, bán thấp hơn đại lý phân phối, áp dụng các chương trình tặng quà để hút khách hàng ký hợp đồng đặt cọc, Hoàng Thị Bình - kế toán trưởng của một công ty ở Hà Tĩnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng của ít nhất 110 người.
Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Bình (36 tuổi, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Bình là kế toán trưởng của một công ty xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, được giám đốc giao điều hành, quyết định việc nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Bị can Hoàng Thị Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng, dẫn đến tình trạng thâm hụt, thiếu tiền. Để thanh toán cho các đại lý phân phối mà công ty đã đặt mua vật liệu xây dựng, Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao.
Tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đồng loạt tăng mạnh, trong khi trước đó Bình đã ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với khách hàng. Việc này khiến công ty ngày càng lỗ nặng.
Ngoài việc tiếp tục đi vay “nóng” từ nhiều người khác, Bình đã dùng thủ đoạn là thông báo giảm giá sâu các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng các chương trình tặng quà tivi, tủ lạnh, điều hòa... nhằm hút khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Sau khi nhận tiền đặt cọc, Bình đã thanh toán tiền mua vật liệu cho người nợ trước và trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 8/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã trốn khỏi nhà.
Quá trình điều tra, công an xác định ít nhất 110 bị hại ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã đến ký hợp đồng mua vật liệu, đặt cọc cho Bình tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Sau khi nhận được đơn trình báo của nhiều người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra, xác minh và lần ra hành tung, bắt giữ Bình.
Tại cơ quan điều tra, nữ kế toán trưởng sinh năm 1986 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý người liên quan theo quy định pháp luật, đồng thời thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị gửi đơn đến cơ quan này để được giải quyết.
