Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng theo hình thức 'bốc bát họ'
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 13,4 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 2,4 tỉ đồng ở Hải Dương vừa bị Cơ quan điều tra khởi tố.
Nguyễn Hoàng Quân và Trương Văn Doanh tại Cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Quân (SN 1995) và Trương Văn Doanh (SN 2000) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Cơ quan chức năng cũng ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Việt Đức (SN 1998) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2022, Nguyễn Hoàng Quân dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản quản lý cầm đồ có tên “283haiduong”, mật khẩu “haiduong” đăng nhập vào website http://www.Mecash.vn để quản lý việc cho vay tiền.
Quân đã cho nhiều người vay tiền với hình thức bốc bát họ và thuê Trương Văn Doanh, Đào Việt Đức đi nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ.
Tổng số lượt vay là 1.228 hợp đồng, tổng số tiền cho vay là 13.426.000.000 đồng. Tiền lãi đã thu là 2.685.200.000 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 2.399.500.000 đồng.
Trong đó, Nguyễn Hoàng Quân đã cho anh Đ.V.C (trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vay tổng số tiền 3.540.000.000 đồng bằng hình thức bốc bát họ, tiền lãi đã thu là 708.000.000 đồng, trong đó tiền lãi thu bất chính là 630.410.000 đồng, tương đương lãi suất trên 182,5%/năm.
Nguyễn Hoàng Quân từng có 1 tiền sự về tội cho vay lãi nặng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án.
