Khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo gần 1 tỷ đồng
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt gần một tỷ đồng của hụi viên.
Chiều 1/11, theo thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị này vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (39 tuổi, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phan Thị Nhiệm nghe đọc lệnh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Trọng Nguyễn.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2009, Phan Thị Nhiệm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Nhiệm vẫn chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên.
Sau đó, do một số hụi viên hốt hụi, nhưng không đóng tiền hụi, dẫn đến Nhiệm mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền hụi.
Để có tiền lấp hụi, Nhiệm liên tục mở ra nhiều dây hụi mới. Lợi dụng việc hụi viên không yêu cầu cung cấp danh sách hụi, không tìm hiểu hụi viên tham gia chung dây hụi, hụi viên nào hốt hụi, Nhiệm đã mạo danh các hụi viên để hốt hụi nhằm "lấy đầu này, lấp đầu kia".
Đến tháng 9/2023, Nhiệm không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm tuyên bố vỡ hụi, Nhiệm còn 13 dây hụi chưa mãn, tổng số tiền chiếm đoạt của các hụi viên gần một tỷ đồng.
