Nhóm đối tượng cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi hơn 500 tỷ đồng đối mặt với tội danh nào?

Các đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá. Ảnh: CQCA

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài, sinh năm 1983, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu.

Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan, bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải EURO 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các “con bạc” và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 180%/năm.

Khi người vay không trả đúng hẹn các đối sẽ dùng hung khí đe dọa hoặc tiến hành khủng bố tinh thần buộc người vay phải trả tiền nợ. Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 2 xe ô-tô; 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động; hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt; đồng thời, tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”? Trường hợp nào sẽ bị xử lý hình sự? Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đánh bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ làm ảnh hướng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi mà còn có thể là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội và tội phạm khác.

Trong các tội danh thì đánh bạc thuộc nhóm xâm phạm trật tự công cộng. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên phân tích, theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu một người đánh bạc trái phép với giá trị tài sản đánh bạc là từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Nếu đánh bạc với giá trị tài sản dưới 5 triệu đồng mà chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng được quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 322, BLHS năm 2015, hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị xử lý với mức phạt cao nhất lên đến 10 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đặc biệt, BLHS cũng đưa ra một ngoại lệ, không phải tất cả mọi trường hợp đánh bạc lần đầu dưới 5.000.000 đồng đều không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà với những đối tượng mặc dù đánh bạc lần đầu nhưng trước đó đã bị xử lý bằng một trong 2 hình thức: xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc; đã bị kết án về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc chưa được xóa án tích, nay vẫn vi phạm thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”.

Theo luật sư Hồng Liên, ngoài tội danh nêu trên, nhóm đối tượng có thể đối diện với tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201, BLHS năm 2015. Theo đó, người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm…

Thái An