Cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, Bình Phước, Đặng Thị Ánh Nguyệt bị cáo buộc cho nhiều người dân địa phương vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hơn 54,7 triệu đồng.
Cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, Bình Phước, Đặng Thị Ánh Nguyệt bị cáo buộc cho nhiều người dân địa phương vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hơn 54,7 triệu đồng.
Ngày 19-9, tin từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, Thượng tá Nguyễn Tấn Phát, Trưởng Công an huyện Bù Đăng đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) vì hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 19/9, Công an huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt (48 tuổi, trú thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), cựu cán bộ Cục Thi hành án huyện Bù Đăng, về hành vi cho vay lãi nặng.
Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), cựu cán bộ Cục Thi hành án về hành vi cho vay lãi nặng.
Chơi hụi là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chơi hụi, điều kiện để chơi hụi.
Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành địa phương chủ động phối hợp với hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng độ phủ của tín dụng vi mô nhằm hạn chế tình trạng người dân có nhu cầu vay vốn chính đáng không tiếp cận được các kênh tín dụng chính thức phải tìm đến tín dụng đen.
Những năm qua, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần cùng các địa phương ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Từ đó, góp phần vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Mới đây, Công an quận Bình Thạnh đã phá 2 vụ cho vay nặng lãi.
Cử tri xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) phản ánh: Hiện nay tình trạng rải tờ rơi có số điện thoại và nội dung cho vay tiền thường xuyên xảy ra ở các khu dân cư, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự tại địa phương. Đây cũng là một trong những hình thức lừa đảo, cho vay nặng lãi, trong đó có nhiều trường hợp bị lôi kéo cho vay tiền dẫn đến không có khả năng chi trả, bị các đối tượng này hù dọa phải bán đất, bán nhà… Cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm xử lý dứt điểm tình trạng rải tờ rơi cho vay tiền để đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Cho vay với lãi suất 'cắt cổ' để thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính,...
Ngày 6/9, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú phường Ninh Dương, TP Móng Cái) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao (38 tuổi) và Hoàng Văn Thắng (28 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lãi suất đến 386%/năm.
Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú tại TP Móng Cái) để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 250 tỷ đồng), bắt giữ 17 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.
Công an TP Tuy Hòa vừa phá đường dây cho vay nặng lãi của các đối tượng từ TP Hải Phòng đến thuê trọ, lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hòa, với lãi suất 282,5% – 386%/năm.
Từ Hải Phòng vào Phú Yên dưới mác hành nghề dán tờ rơi cột điện, Giao và Thắng bị công an phát hiện cho vay nặng lãi, lãi suất lên đến 386%/năm.
Đối tượng ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho vay 2 hình thức 'vay trả lãi góp' và 'vay trả lãi nằm', thu lời từ 121,7% đến 182,5%/năm.
Theo điều tra, Đức lập tài khoản trên phần mềm để quản lý thông tin, theo dõi người vay trả tiền lãi, tiền gốc. Khách có thể vay tiền dưới 2 hình thức 'bốc bát họ' và 'vay lãi nằm' với lãi suất từ 121,7% đến 182,5%/ năm.
Sau 10 ngày xét xử, chiều 31/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Nhiều lần vào tù ra tội, Nguyễn Quốc Quân (tức Quân 'Idol') đã mở hàng loạt cơ sở kinh doanh: tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi... Phía sau vỏ bọc doanh nhân, hoạt động ngầm với lợi nhuận 'khủng' của Quân là vận chuyển trái phép chất ma túy, với khối lượng lên đến hơn 10kg.
Sau 10 ngày xét xử, chiều 31/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 135 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Theo tòa, bị cáo Zhang Min (người Trung Quốc) và bị cáo Nguyễn Quang Vũ, là những người giúp sức tích cực cho đối tượng chủ mưu thực hiện cho vay nặng lãi, đòi nợ bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, do đó, phải chịu trách nhiệm cao nhất.
Chiều 31/8, TAND Tp.Hà Nội đã tiến hành tuyên án 'bà trùm' cùng đồng phạm vụ 135 bị cáo cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng cách nhắn tin đe dọa, ghép ảnh 'nhạy cảm' của nạn nhân tung lên mạng xã hội.
Sau 10 ngày xét xử, chiều nay 31/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 135 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Trong đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về hai tội 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Bản tin tối 31-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Hơn 420 tỷ đồng bổ sung thiết bị dạy học phục vụ Chương trình GDPT 2018; Dịp lễ 2-9: Nam bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông; Liên danh Incheon Airport trúng thầu tư vấn quản lý, khai thác sân bay Long Thành; Tàu SE2 lại trật bánh khi đi qua Thừa Thiên Huế; Tuyên án nhóm cho vay nặng lãi, thu hồi nợ bằng cách chửi bới, cắt ghép ảnh.
Chiều 31-8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận định, các bị cáo đã khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) là trưởng bộ phận đòi nợ trong đường dây cho vay nặng lãi ghép ảnh 'nhạy cảm' của con nợ. Chiều 31/8, bị cáo Zhang Min bị TAND TP Hà Nội tuyên mức án tổng cộng 15 năm tù giam.
Chiều 31-8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm và đòi nợ kiểu xã hội đen.
Chiều 29/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' diễn ra tại TP.Huế.
Nữ bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) là người phụ trách mảng đòi nợ trong đường dây cho vay nặng lãi lên đến 2.190%/năm. Trong phiên tòa ngày 29/8, Zhang Min đã bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-14 năm tù.
Chiều 29/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' diễn ra tại TP. Huế.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế có hơn 2.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (CSKDCĐK về ANTT), trong đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ... chiếm số lượng lớn. Đây cũng là môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng...
Ngày 26-8, tiếp tục phiên xét xử 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm và đòi nợ kiểu xã hội đen, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo để làm rõ động cơ phạm tội.
135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng trên app xuyên quốc gia với mức lãi suất lên tới 2.190%/ năm, đòi nợ kiểu xã hội đen, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản… qua đó hưởng lợi bất hợp pháp 732 tỷ đồng đang bị xét xử.
Ngày 22/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 135 bị cáo trong một đường dây cho vay nặng lãi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22/8.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) đã dần gây dựng đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen hoạt động cực kỳ tinh vi, bài bản, được tổ chức một cách chặt chẽ.
Đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm do ông chủ người Trung Quốc thành lập tại Việt Nam, máy chủ ở Hồng Kông. Khi khách hàng quá hạn trả nợ, đường dây này đòi nợ bằng cách ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa…
Sáng 22/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Tổng cộng 135 bị cáo đã phải hầu tòa trong vụ án cho vay nặng lãi đến 2.190%/năm. Nếu khách vay chậm trả tiền, các đối tượng sẽ sử dụng biện pháp thu nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh khỏa thân của khách vay rồi tung lên mạng xã hội.
Đối tượng cầm đầu, chủ mưu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm, đòi nợ kiểu xã hội đen được xác định là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Phạm Thị Hậu bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của nhiều người. Cơ quan điều tra còn xác định, Hậu được một cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương; lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân trấn áp mạnh với các loại tội phạm.