Nhóm đối tượng giúp sức cho tổ chức tội phạm Jinbian lĩnh án nghiêm khắc

Vụ án này xuất phát từ trường hợp chị Nguyễn Thị L (SN 1985, ở Hà Nội) làm cộng tác viên online và bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Từ lời khai và các manh mối chị L cung cấp, CQĐT xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết, thuê Bộ phận 777pay thuộc Công ty Jinbian rửa tiền.

Công ty Jinbian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam, bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán, có địa chỉ website là https://mem.77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền “sạch”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

CQĐT bắt tạm giam bị cáo Mạc Bình Hưng và nhiều nhân viên khác thuộc Bộ phận 777pay điều tra hành vi đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị L để cho nhóm khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo.

Các bị cáo là nhân viên Bộ phận 777pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo đưa cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các bị cáo trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống. Xác minh theo dòng tiền chị L bị chiếm đoạt, 7 bị cáo được xác định giúp Bộ phận 777pay rửa tiền, tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Một số bị cáo khai nhận có mức độ nhưng sau khi HĐXX công bố các tài liệu, đấu tranh, các bị cáo đã thừa nhận hành vi bị truy tố.

Các bị cáo khai khi vào làm thì không biết đây là tổ chức tội phạm. Sau khi vào làm các bị cáo bị quản lý chặt chẽ, không làm bị đánh đập. Ngoài ra, công việc có lương cao, không vất vả nên vẫn làm.

Các bị cáo không biết cụ thể hành vi chiếm đoạt tiền của chị L nhưng đến nay các bị cáo nhận thức hành vi sai phạm. Các bị cáo đều ăn năn và xin khoan hồng sớm được trở về với gia đình.

HĐXX nhận định, bộ phận 777pay cấu kết chặt chẽ với nhóm đối tượng lừa đảo nên đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, các bị cáo đều thuộc độ tuổi lao động, giúp sức cho nhóm đối tượng lừa đảo… nên cần xử phạt công minh.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xác định các bị cáo đều là làm công ăn lương, hưởng lương theo chức danh... Sau khi phân hóa tội phạm, tòa án xác định Mặc Bình Hưng giữ vai trò cao nhất nên quyết định tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giữ vai trò tiếp theo, Lý Văn Khoa bị tuyên phạt 12 năm tù, Mễ Thị Yến bị áp dụng 15 năm tù và 11 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 12 năm tù đến 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với 7 bị cáo phạm tội “Rửa tiền”, Tòa án Hà Nội tuyên phạt Đinh Văn Hùng 11 năm tù, Lê Trần Việt Anh lĩnh 10 năm tù, Nguyễn Văn Luận bị tuyên phạt 7 năm tù… Các bị cáo còn lại phải lĩnh từ 6 năm tù đến 9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Minh tự nguyện bồi thường 8 tỷ đồng, một số bị cáo khác khắc phục cho bị hại. Các bị cáo còn lại phải bồi thường cho bị hại hơn 11 tỷ đồng.