Sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 20/5 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Mặc Bình Hưng (sinh năm 1991, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Ngày 20-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử Mặc Bình Hưng (sinh năm 1991; ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Các bị cáo khai ban đầu không biết mình tiếp tay cho tội phạm lừa đảo; tuy nhiên sau khi vào làm, họ bị quản lý chặt chẽ, bị đánh đập nếu không làm.
Ngày 20-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Mặc Bình Hưng (SN 1991, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về tội các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Với cáo buộc 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền', Mạc Bình Hưng cùng 20 đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt các mức án từ 7 đến 18 năm tù giam.
Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ đồng từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng sau khi nhận việc làm qua Telegram, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên 'rửa tiền' tinh vi.
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Từ vụ việc của chị L. bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan điều tra lần theo dấu vết dòng tiền, lật tẩy hoạt động của nhóm tội phạm chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.