Phá đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Nhật Nam

Cùng hầu tòa có: Nguyễn Xuân Hùng, SN 1984, quê Thanh Hóa; Ngô Tiến Hải, SN1981, quê Hải Phòng và 23 bị cáo khác. Đáng chú ý, các bị cáo này đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua sàn SFX Capitals.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, tháng 6/2009, Đào Minh Sáng thành lập Cty F.C.I, địa chỉ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, với ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa. Đào Minh Sáng làm Tổng Giám đốc, Nguyễn Minh Đức đại diện theo pháp luật.

Tháng 8/2019, Đào Minh Sáng thành lập công ty cổ phần (Cty CP) SFX Capital ở quận Ba Đình, Hà Nội; Cty TNHH SFX tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline, nhân viên quản lý để hoạt động tổ chức đánh bạc. Các bị cáo khai, hình thức đánh bạc như sau: Cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web của sàn giao dịch SFX Capitals. Tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website khác để tạo tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2019 đến ngày 31/5/2022, Đào Minh Sáng và các đồng phạm giúp sức khác tổ chức đánh bạc tại trang web, vận hành sàn SFX Capital do các con bạc chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật BTC/USD... là hơn 121 tỷ đồng. Số tiền Sáng trả cho các con bạc là hơn 194 tỷ đồng. Chung cuộc, Đào Minh Sáng bị thua hơn 73 tỷ đồng.

Để sàn SFX hoạt động, Đào Minh Sáng thuê Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc Cty CP FCI. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của Cty, nhân viên cấp dưới và phát triển hệ thống, maketing quảng bá trên sàn SFX. Sáng thuê Nguyễn Minh Hùng lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX. Ngô Tiến Hải được Sáng thuê về tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên zoom meeting của sàn SFX; thuê Ngô Văn Công làm phát triển hệ thống, maketing quảng bá trên sàn SFX…

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Minh Đức được hưởng lợi 1 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Hùng được hưởng lợi 120 triệu đồng, Ngô Tiến Hải được hưởng lợi 60 triệu đồng…

Khoảng cuối năm 2020, thông qua Ngô Tiến Hải giới thiệu, Bùi Thị Nguyệt biết về sàn giao dịch SFX C... Năm 2021, Bùi Thị Nguyệt mở Văn phòng giao dịch sàn SFX tại khu đô thị Vincom, ở Quảng Ninh, mục đích để lôi kéo, hướng dẫn và gửi link tạo tài khoản cho Vũ Thanh Sơn, Trần Ngọc Bích, Đỗ Thị Thùy Linh tham gia đánh bạc trên sản SFX. Nguyệt được hưởng lợi khoảng 5 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra đã xác định Sáng và đồng phạm đã có hành vi lập tài khoản để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng internet dưới hình thức đặt cược các cặp tiền tệ được thua bằng tiền trên sàn SFX. Theo đó, từ ngày 20/9/2018 đến ngày 31/4/2022, Đào Minh Sáng sử dụng 3 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX. Tổng số tiền Sáng sử dụng để đánh bạc là hơn 86,3 tỷ đồng.

Từ ngày 12/1/2021 đến ngày 19/7/2021, Nguyễn Xuân Hùng sử dụng 4 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX. Tổng số tiền Hùng sử dụng để đánh bạc là hơn 11,1 tỷ đồng. Từ ngày 20/3/2019 đến ngày 24/1/2022, Ngô Tiến Hải sử dụng 8 tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX. Tổng số tiền Hải sử dụng để đánh bạc là hơn 13,8 tỷ đồng...

Do đó, Hội đồng xét xử của TAND TP Hà Nội đã tuyên: Đào Minh Sáng 15 năm tù về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Cùng 2 tội danh trên, Nguyễn Xuân Hùng 10 năm tù, Ngô Tiến Hải 9 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 6 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.

Nhật Nam