Các đối tượng xấu thường sử dụng thủ đoạn có quen biết với nhân viên Ngân hàng đang làm chỉ tiêu mở tài khoản thẻ ATM do đó, cần nhiều người đứng tên mở tài khoản... Sau khi dụ dỗ được nhiều người mở tài khoản, các đối tượng sẽ bán lại thông tin cho các đối tượng có nhu cầu.
4 bị can trú ở Hưng Yên dụ dỗ các em học sinh đăng ký làm thẻ nhiều ngân hàng khác nhau, rồi thu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích thực hiện hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền...
Ngày 27-8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên mua bán trái phép thông tin của nhiều tài khoản ngân hàng.