'Tín dụng đen' là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định, có khi lên đến 1.000%/năm, được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật.
Quá trình điều tra, công an xác định 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý để hoạt động tín dụng đen đều chung một bộ máy nhân sự, kế toán và do người đàn ông quốc tịch một nước ở Đông Âu quản lý, điều hành.
3 công ty hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng bị Công an TP.HCM triệt phá thực chất đều chung 1 chủ sở hữu, được điều hành từ 1 tập đoàn ở Đông Âu.
Công an xác định, 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính… nhưng thực chất là cho vay nặng lãi trực tuyến qua các website với mức lãi suất thấp nhất 153%, cao nhất lên đến 1.289%.
Các công ty có máy chủ đặt ở nước ngoài, hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.
Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng các 'con nghiện' lợi dụng các địa điểm kinh doanh lưu trú để 'bay lắc'.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về đấu tranh triệt phá các ổ nhóm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cuối tháng 8-2022, các trinh sát (TS) Đội CSĐTTP về ma túy- Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) tăng cường nắm bám địa bàn, phối hợp với Công an các phường rà soát các đối tượng liên quan đến loại tội phạm này. Qua đó, các TS đã phát hiện tệ nạn mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn có những chuyển biến xấu. Nhiều đối tượng từ các địa phương khác đến địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thực hiện hành vi vi phạm nên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt, xử lý nhiều vụ mua bán, tổ chức mua bán trái phép các chất ma túy.
Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn ở An Giang.
Đường dây đánh bạc 'khủng' với giao dịch hàng chục tỷ đồng cùng sự tham gia của gần 70 đối tượng vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 07 đối tượng, và phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây đánh bạc đã tồn tại nhiều năm qua.
Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn ở An Giang. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây đánh bạc này.
Liên quan đến đường dây đánh bạc với quy mô lớn vừa bị triệt phá, sáng 7/6, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về cùng hành vi đánh bạc.
Sau một thời gian đấu tranh chuyên án, Công an An Giang đã làm rõ đường dây cờ bạc với hơn 60 đối tượng tham gia do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.
Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây cờ bạc hoạt động nhiều năm nay, có rất nhiều người đã tán gia, bại sản vì tham gia đánh bạc với đường dây này.
Ngày 5/6, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian lập chuyên án và đấu tranh, Công an tỉnh đã làm rõ đường dây đánh bạc với hơn 60 đối tượng tham gia do Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, ngụ đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang) cầm đầu.
Thực hiện chuyên án trinh sát bí số 321L, Công an An Giang đã triệt phá đường dây cờ bạc do Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, ngụ số 710A, tổ 49, đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cầm đầu, với hơn 60 đối tượng tham gia…
Ngày 5/6, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc lớn quy mô 50 tỉ do một phụ nữ cầm đầu.
Chiều 5-6, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia, số tiền đánh bạc ban đầu được phát hiện lên đến 50 tỷ đồng.
Công an an tỉnh An Giang vừa đấu tranh làm rõ đường dây đánh bạc quy mô lớn với hơn 60 đối tượng tham gia. Số tiền giao dịch từ đầu năm 2021 đến nay trên 50 tỷ.
Qua thời gian xác lập ban chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá một đường dây số đề khủng với quy mô 50 tỉ đồng do một phụ nữ cầm đầu
Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, bóc gỡ đường dây đánh bạc trên địa bàn do Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ tại số 710A, tổ 49, đường Phan Tôn, phường Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang) cầm đầu thực hiện, với hơn 60 đối tượng liên quan
Ngày 5-6, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng, do một phụ nữ cầm đầu.
Phần lớn chủ khách sạn rao bán cơ sở vì không trụ nổi trước chi phí vận hành và lãi vay ngân hàng