Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc làm việc song phương với Bộ Nội vụ và Bộ Tổng Chưởng lý Australia.
Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc làm việc song phương với Bộ Nội vụ và Bộ Tổng Chưởng lý Australia vào ngày 8/3.
Cùng với luật sư, kế toán viên và nhà kinh doanh đá quý, các đại lý bất động sản ở Australia có thể đảm nhận vai trò mới và quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền. Dự luật đề xuất, do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đưa ra hồi tháng 4.2023, có thể yêu cầu họ đóng vai trò là người gác cổng cho cơ chế chống rửa tiền của đất nước. Động thái này là một phần trong việc mở rộng cái được gọi là phần hai của Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2006.
Cảnh sát Úc vừa bắt giữ 7 thành viên của một tổ chức tội phạm người gốc Trung Quốc bị cáo buộc rửa hàng trăm triệu USD thông qua một trong những doanh nghiệp chuyển tiền lớn nhất xứ sở kangaroo.
Chiều 12/9/2023, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Thư ký Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ngài David Shannon, Phó Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn.
Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng. Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ tội phạm...
Một con số hẳn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên: Mỗi người trưởng thành ở Australia thua bạc trung bình 1.277 USD/năm. Thị trường đánh bạc tại Australia ước tính vào khoảng 6,55 tỷ USD, chỉ đứng sau Anh và Mỹ. Nhưng cũng như nhiều quốc gia khác đã hợp pháp hóa việc đánh bạc, Chính phủ Australia hiện đứng trước một cuộc chiến khó khăn và dai dẳng đối với tội phạm rửa tiền.
Việt Nam - Australia hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia.
Tối 4/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng Đoàn đại biểu Australia đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 4/6/2023.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia Việt Nam-Australia.
Ngày 4.6 đã diễn ra cuộc trao đổi Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Úc về Hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Với việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam - Australia kỳ vọng sẽ gặt hái những thành công mới trong lĩnh vực này.
Sáng 4/6, tại Hà Nội, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Sáng 4-6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác và khai trương 2 đường bay thẳng giữa 2 nước.
Trưa 4/6, tại Trụ sở Chính phủ, sau lễ đón và hội đàm chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã chứng kiến ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng.
Việt Nam - Australia trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng và khai trương 2 đường bay thẳng mới
Sáng 4/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác và khai trương 2 đường bay thẳng giữa hai nước.
Sáng 4/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam...
Theo cáo buộc, tập đoàn kinh doanh sòng bạc Crown Resorts đã cho phép các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp 'gây nguy hại nghiêm trọng' mà không có sự kiểm soát trong nhiều năm.
Trong vài năm qua, Bitcoin và tiền điện tử (TĐT) đã trở thành tiêu đề giật gân trên nhiều mặt báo, khi biến những kẻ mọt sách thành triệu phú trong thời gian ngắn nhờ những đợt tăng giá phi mã, nhưng cũng khiến nhiều người tán gia bại sản vì những lần lao dốc không phanh.
Ngân hàng ANZ của Australia ngày 24/3 thông báo đã thực hiện thành công khoản thanh toán đầu tiên sử dụng đồng stablecoin gắn trên đồng đô la Australia (AUD).
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/2 thông báo các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga liên quan tới tình hình tại Ukraine.
Ngân hàng Commonwealth Bank (CBA) sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên của Australia cho phép khách hàng có thể mua, bán, lưu trữ tiền kỹ thuật số thông qua các sản phẩm và ứng dụng của ngân hàng.
Việc mua bán bất động sản có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những kẻ rửa tiền tìm cách che giấu số tiền lớn chỉ bằng một vài giao dịch.
Giới chức nhiều nước đang đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát tiền kỹ thuật số sau khi nhận thấy ngày càng rõ những rủi ro mà loại tiền này đang gây ra.
Các nhà lập pháp Australia đang xem xét quy định buộc các nhà cung cấp, các công ty môi giới tiền điện tử phải chia sẻ thông tin khách hàng và các giao dịch đã thực hiện, để chống lại nạn rửa tiền đang ngày có xu hướng gia tăng ở Australia.
Đây là khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Australia, gần gấp đôi số tiền phạt kỷ lục 702 triệu AUD (491,4 triệu USD) mà Ngân hàng Commonwealth đã từng phải trả vào năm 2018.
Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm là xác định, phá vỡ và truy tố các hành vi can thiệp của nước ngoài nhằm vào lợi ích quốc gia của Australia.
Ngân hàng Westpac của Australia ngày 26/11 cho biết, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng này đã từ chức, trong bối cảnh nhà chức trách cáo buộc Westpac vi phạm luật chống rửa tiền 'nghiêm trọng và có hệ thống' liên quan hơn 7 tỷ USD.
Ngân hàng Westpac của Australia đang đối mặt với khoản tiền phạt lớn sau khi cơ quan chức năng ngày 20/11 cáo buộc ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
Tám cơ quan quản lý tài chính Australia đang lên kế hoạch điều tra tiền điện tử Libra của Facebook.
AUSTRAC sẽ chỉ định một kiểm toán bên ngoài để kiểm tra những quan ngại liên quan cáo buộc PayPal vi phạm luật chống rửa tiền và luật tài chính chống khủng bố.