Không chỉ dừng ở đám côn đồ, lưu manh 'anh chị' hoạt động liên quan đến 'tín dụng đen', thời gian gần đây đã có sự tham gia của tội phạm ngoại, với tổng hành dinh cách địa bàn kiếm ăn hàng chục nghìn cây số.
Không chỉ kiên quyết truy quét các địa chỉ 'ma', các văn phòng hoạt động trá hình 'tín dụng đen', Công an TP Hồ Chí Minh còn truy đến tận các chủ thuê bao 'cho vay nợ', 'cho vay trả góp', 'hỗ trợ tài chính' hay 'vay ngân hàng không thế chấp' là những 'biến tướng' của 'tín dụng đen' diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây…
Các công ty cho vay với lãi suất 'cắt cổ' qua các trang web do những ông trùm nước ngoài đứng sau liên tục bị Công an TP.HCM triệt phá.
Maksim Zubkov, quốc tịch Nga vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các quyết định, lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Đối tượng Maksim Zubkov, quốc tịch Nga vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Điều tra mở rộng 6 công ty cho vay nặng lãi với lãi suất 2.555%/năm, Công an TPHCM đã bắt tạm giam với Maksim Zubkov là quản lý, điều hành các công ty này.
Người đàn ông quốc tịch Nga khai được trả công 140 triệu đồng/tháng để điều hành 6 công ty hoạt động cho vay lãi nặng.
Mới đây, nhiều người bất ngờ khi Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định khoảng 3 triệu người là nạn nhân bị đe dọa, khủng bố… trong vụ án liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt, do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là phó giám đốc) cầm đầu.
Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) vừa bắt tạm giam 22 người là giám đốc, lãnh đạo các Cty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
VKSND quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 22 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên 6 công ty về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Các đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 giao dịch là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự).