Huỳnh Hoàng Nhựt (31 tuổi, quê Tây Ninh) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Từ đầu năm đến nay, cảnh sát kinh tế Bình Dương tiếp nhận hàng trăm đơn tố giác tội phạm liên quan đến các dự án bất động sản, phân lô bán nền. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố nhiều bị can.
Thủ đoạn của các đối tượng là thu gom đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm ở các địa bàn sốt đất rồi lập dự án ma.
Hàng loạt giám đốc của các công ty bất động sản hoặc liên quan đến việc kinh doanh bất động sản bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trong 9 tháng năm 2021, lực lượng Cảnh sát kinh tế - CA tỉnh đã phát hiện 495 vụ, 362 đối tượng vi phạm kinh tế, giảm 11 vụ so với cùng kỳ. Các hành vi vi phạm chủ yếu như vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu; tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; vi phạm lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; vi phạm về nhãn hàng hóa; kinh doanh trái phép; vi phạm về lĩnh vực thuế; làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; sản xuất, buôn bán hàng giả… Hàng hóa tạm giữ ước tính khoảng 30,5 tỷ đồng.
Chiều 25/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Gần một năm sau khi người dân căng băng rôn tố cáo, công an đã điều tra và bắt giam giám đốc công ty bất động sản Điền Phú Phát.
Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh phát triển địa ốc Điền Phú Phát, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù nhà ở, nền đất không phải của công ty mình nhưng giám đốc Phạm NgọcThắng dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng.
Dù chỉ là công ty môi giới, không được chủ đầu tư cho phép bán đất dự án nhưng một giám đốc ở Bình Dương đã lừa bán cho khách hàng.
Không được ủy quyền chuyển nhượng nhưng bị can Thắng đã đại diện công ty ký hợp đồng với các khách hàng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng…
Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương vì lừa 3 khách hàng với số tiền hơn 3,66 tỷ đồng.
Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 BLHS.
Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỷ đồng trong giao dịch mua bán bất động sản.
Phạm Ngọc Thắng - đại diện Công ty Điền Phú Phát ở Bình Dương dùng thủ đoạn gian dối, ký với khách hàng hợp đồng đặt cọc mua nhà ở, nhận tổng số tiền đặt cọc là hơn 3,66 tỷ đồng của khách hàng.
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức môi giới bất động sản, Phạm Ngọc Thắng – Giám đốc Công ty Điền Phú Phát bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bắt giam.