Tiếp tục tuyên án vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30-12, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TPHCM xác định 58 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã thông báo danh sách 58 người này ngay tại phiên tòa.
Chiều 30/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phần tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện và vợ Võ Thị Thanh Mai với phần công bố phụ lục về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Ngoài 58 bị hại được nhận lại đất, HĐXX buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải liên đới bồi thường cho 4.548 bị hại còn lại.
Ngày 30/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên án vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Hội đồng xét xử tuyên đọc những nội dung liên quan tới các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh bị tuyên phạt lần lượt 27 năm tù và 17 năm cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền, tổng hình phạt của 2 bị cáo là 44 năm tù.
Ngày 12, 13-12 (và dự kiến hết tuần này), phiên xử vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền' xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Alibaba), với phần xét hỏi hàng ngàn bị hại, lượng nạn nhân tăng lên rất nhiều. Người thì mong muốn lấy lại số tiền 'đầu tư', trong khi nhiều người khác xin được nhận đất, cho dù đó là đất nông nghiệp... Tuy nhiên, một thực trạng trong vụ án này, tất cả đều là dự án 'ma', tự vẽ lên mà không có thật, rồi rao bán là nền đất thổ cư. Thậm chí nhiều nơi, đất của người dân nhưng Alibaba cũng… 'vẽ bán'.
Bỏ gần 7 tỷ đồng mua đất của Alibaba, bị cáo Trịnh Minh Pháp đề nghị HĐXX đưa bị cáo, vợ và những người thân vào danh sách bị hại và giải quyết bồi thường cho mình.
Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện cho rằng cáo trạng truy tố mình lừa đảo là không đúng.
Thừa nhận hành vi đồng phạm lừa đảo, nhưng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) khẳng định mình không rửa tiền, càng không phải là chủ mưu của tội này như bị cáo buộc.
Trả lời thẩm vấn, Nguyễn Thái Lĩnh thừa nhận hành vi phạm tội và khai toàn bộ mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện (anh trai Lĩnh).
Nguyễn Thái Lĩnh, em trai Nguyễn Thái Luyện, trình bày trước bán cà phê cho anh sau về làm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba.
Vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện biết rõ các dự án chưa làm thủ tục pháp lý theo quy định, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện nhằm tạo lòng tin, lừa đảo khách hàng.
Vợ của Nguyễn Thái Luyện tự vẽ 28 dự án ma trên đất nông nghiệp để bán cho khách, còn em trai Chủ tịch Alibaba đã nhận chuyển nhượng 92 thửa đất liên quan hành vi phạm tội.
Các chi nhánh, văn phòng của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba tại Đồng Nai đìu hiu, vắng người đến.
Ngày 11/9, một lãnh đạo UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với một công ty trưng biển hiệu Tập đoàn Địa ốc Alibaba ở phường Tân Tiến.
Chính quyền sở tại đã yêu cầu chi nhánh Công ty CP Địa ốc đầu tư và phát triển 108 tháo dỡ ngay biển hiệu có liên quan đến Công ty Alibaba.