Sáng 8-12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba - Công ty Alibaba) và 22 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) và 22 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2.264 tỉ của gần 4.000 khách hàng.
Dự kiến ngày mai (8/12), TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) ra xét xử sơ thẩm.
Trường hợp các bị hại chưa nhận được thông báo xét xử từ tòa thì cần chuẩn bị hợp đồng, phiếu thu tiền và giấy tờ tùy thân để tham gia phiên tòa.
Phiên xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba dự kiến kéo dài từ ngày 8-12-2022 đến ngày 6-1-2023 tại trụ sở TAND TP.HCM.
Tòa án đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa 4.316 người gửi văn bản trình bày ý kiến, chậm nhất đến hết 17 giờ ngày 31-8.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định số tiền Công ty Alibaba chiếm đoạt là 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại.
Kết luận điều tra bổ sung nâng số bị hại của Công ty Alibaba từ 4.130 lên 5.671, xác định số tiền chiếm đoạt là 2.435 tỉ đồng.
Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ Giám đốc Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền vi phạm Điều 324 Bộ Luật hình sự.
Ngày 27/7, Cơ quan điều tra Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngoài hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty Alibaba không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác.
CQĐT xác định, vợ của Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo việc rửa 13 tỷ đồng lừa đảo của khách hàng.
CQĐT xác định Nguyễn Thái Luyện là người chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện việc lừa đảo. Vợ Luyện chỉ đạo việc rửa 13 tỉ đồng lừa đảo của khách hàng.
Công an TP.HCM vừa quyết định đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện - CEO Công ty địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
VKSND TP.HCM chưa truy tố mà trả hồ sơ vụ Nguyễn Thái Luyện - CEO Alibaba cho CQĐT cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án này.
Ngày 26/2, VKSND TP HCM đã hoàn trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Trưa 26/2, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM xác nhận đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 'Rửa tiền' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
VKSND TP.HCM vừa hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Mặc dù biết số tiền 13 tỉ đồng là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vợ của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện vẫn chỉ đạo em chồng rút rồi chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân, trả nợ.
Với thủ đoạn bán đất nền hứa mua lại chốt lời đến 38%, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã lừa gần 4.000 người, bỏ túi 2.373 tỉ đồng
Ngày 19/12, VKSND TP HCM nhận được toàn bộ hồ sơ, kết luận điều tra vụ án 'Rửa' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba từ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM. Hiện VKSND TP HCM đang thụ lý, kiểm sát theo quy định của pháp luật.
Nhóm bị can trong vụ án đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án ma để lừa bán cho gần bốn ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn hứa mua lại đất nền giá cao, lãi nhiều, CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và tập đoàn lừa đảo này đã bỏ túi gần 2.400 tỉ đồng.
Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Ngọc Như nguyên là phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba
Đến nay Công an TP HCM đã khởi tố 17 người liên quan đến hành vi lừa đảo và rửa tiền tại Công ty Địa ốc Alibaba
Sau hơn 5 tháng điều tra, Công an xác định hơn 3.300 người tố cáo hành vi lừa đảo của CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện. Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 13 người có liên quan.
Công an vừa bắt thêm 14 người là thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Cty địa ốc Alibaba.
Ngày 5/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can 13 người liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba, trong đó riêng vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại.
Mở rộng điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng, Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5-3, Công an TPHCM cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan. Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.
Tất cả các bị can bị khởi tố về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Công an TP.HCM tiết lộ, những người bị bắt giam đều là giám đốc, người đại diện các công ty con của Alibaba.
Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 người có liên quan trong vụ lừa đảo xảy ra ở Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Trưa 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba.