Kiên rời bỏ quê hương, cùng đồng bọn vào TPHCM thuê trụ trở hoành tráng, thành lập công ty, quảng cáo rình rang rồi kêu gọi đầu tư bằng dự án… của các công ty khác! Hàng trăm cá nhân nhẹ dạ, ham lãi suất cao đã sập bẫy.
Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm thành lập công ty rồi huy động vốn đa cấp, lừa đảo 161 người với số tiền 102 tỷ đồng.