Ông Đỗ Thành Nhân, bị cáo buộc cấu kết với người thân, bạn bè, đồng nghiệp mở các tài khoản chứng khoán để mua bán, thâu tóm cổ phiếu. Mục đích của việc này nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá các mã BII và TGG tăng cao, thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng.
Khi đối chất, ông Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt ) cho rằng, bản thân không được báo cáo về việc Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam cho nhóm Đỗ Thành Nhân tiền thực hiện hành vi thao túng chứng khoán hai mã BII, TGG.
Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.
Vốn điều lệ của Công ty QLTS Trí Việt là 1.186 tỷ đồng, song công ty này đã cấp nguồn tiền cho nhóm của Đỗ Thành Nhân vay để mua, bán các mã chứng khoán trong đó có BII, TGG hơn 1.200 tỷ đồng. CQĐT xác định có dấu hiệu sai phạm việc cho vay vốn nêu trên.
Sau khi mua 'xác' các công ty làm ăn thua lỗ, cựu Chủ tịch Louis Holdings - Đỗ Thành Nhân thực hiện kịch bản 'thổi giá' cổ phiếu bằng việc mua đi bán lại nội bộ, khớp lệnh chéo trong nhóm để tăng tính thanh khoản, viết bài đăng lên mạng xã hội nhằm 'lùa gà', sau đó chốt lời thu lợi bất chính số tiền 153 tỷ đồng.