Ngày 27/5, TAND TP.HCM tuyên án bị cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) và các đồng phạm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vì có hành vi lập nhiều công ty, lập dự án ảo, huy động tiền trả lãi suất cao, chiếm đoạt 76 tỷ đồng.
Kinh doanh bằng cách dựng lên dự án ảo, tiến hành huy động vốn, lấy tiền người sau trả cho người trước với lãi suất cao, nhóm bị cáo đã lừa đảo các bị hại hàng chục tỷ đồng.
Kim Bumjae cùng đồng phạm đã lập ra 10 công ty để kêu gọi đầu tư góp vốn trả lãi suất cao, lừa đảo 156 người.
Nhiều cá nhân, tố cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset, đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp.
Ngày 18-3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tìm người bị hại liên quan vụ án Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khanh Group) và đồng phạm lừa đảo 81,5 tỷ đồng.
Công an TP HCM đã tiếp nhận 119 đơn tố giác của nhiều cá nhân, tố cáo Công ty Raon Việt Nam và Công ty Khanh Asset, đều do Kim Bumjae - Giám đốc làm đại diện, đã có hành vi chiếm đoạt hơn 81,5 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ngày 11-8, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Kim Bumjae (sinh năm 1968, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993) cùng hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.