Siêu lừa Hà Thành khai có quan hệ vay mượn với ông Đặng Nghĩa Toàn trong khi đại gia này cho rằng gửi tiết kiệm hợp pháp và hoàn toàn tin tưởng ngân hàng.
Ngày 14-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Hà Thành và 25 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn với các câu hỏi luật sư nêu ra.
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử ''siêu lừa'' Hà Thành và 25 đồng phạm, đại diện Ngân hàng PVCombank đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi tư cách tham gia phiên tòa của ngân hàng, không có nghĩa vụ phải trả lại số tiền 52 tỉ đồng của ông Đặng Nghĩa Toàn.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 433 tỉ đồng khai rằng không biết tiền bây giờ như thế nào…
Tại tòa, nhân viên ngân hàng khai quá trình thẩm định đã không nắm thông tin công ty sân sau của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành dừng hoạt động, không gặp mặt người có tài sản xác nhận việc họ có đồng ý thế chấp tài sản hay không.
Ngày 10/3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành cấu kết cùng các nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng tiếp diễn với phần công bố cáo trạng, sau đó sẽ chuyển sang phần thẩm vấn.
Ngày 10-3, phiên tòa xét xử 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng và hàng chục cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng tiếp diễn với phần công bố cáo trạng truy tố (hơn 170 trang) và sau đó sẽ chuyển sang thẩm vấn.
Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984) và 25 bị can trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng...
TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử 'siêu lừa'' Nguyễn Thị Hà Thành cấu kết nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 433 tỉ đồng ngày 9-3 tới.
Do người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Đặng Nghĩa Tòa và một bị cáo đang điều trị bệnh, HĐXX quyết định cho hoãn phiên tòa.
Cơ quan truy tố cáo buộc, để Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo có sự giúp sức của nhóm cán bộ của Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).
Sau một thời gian điều tra bổ sung, Viện kiểm sát đã truy tố bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á - VAB) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan tố tụng cho rằng 'nữ quái' Nguyễn Thị Hà Thành đã 'lợi dụng sự vi phạm' của một số nhân viên tín dụng để chiếm đoạt gần 371 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 63 tỷ đồng của 4 cá nhân
TAND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm để Viện KSND làm rõ một số vấn đề trong đó có hành vi của một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng.
Do làm ăn thua lỗ, Thành cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay mượn và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng của nhiều ngân hàng và cá nhân.
Không chỉ bị kiểm toán AASC cho rằng lỗ gần 500 tỷ đồng năm 2020, PVCombank cũng là nhà băng có tỷ lệ nợ xấu lớn và từng không ít lần vướng lùm xùm gây xôn xao dư luận.
Hàng trăm tỉ đồng của nhiều khách hàng gửi tiết kiệm trong ba ngân hàng đã bị 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng các thủ đoạn mượn sổ tiết kiệm, giả chữ kỹ để rút ra hoặc làm tài sản thế chấp vay tiền.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội (VKS) vừa ra cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương một số đồng phạm.