Bằng thủ đoạn 1 căn hộ bán cho nhiều người, Giám đốc Công ty Siêu Thành đã lừa đảo 434 khách hàng, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng.
Năm 2018, Công ty Siêu Thành mở bán căn hộ tại chung cư Nam An, sau khi thu tiền từ khách hàng, công ty này không tiếp tục xây dựng mà cắt liên lạc với khách hàng.
Sau khi ký hợp đồng mua căn hộ tại Chung cư Nam An, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết, cắt liên lạc, dời trụ sở công ty nên nhiều người đã đi tố cáo.
Người sáng lập và là Giám đốc Công ty Siêu Thành đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng với thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người tại dự án Kingways Tower.
Ngày 29/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành liên quan dự án chung cư cao tầng Nam An (Dự án Kingsway Tower). VKSNDTC đã truy tố Võ Thị Phượng (SN 1981, Giám đốc công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Dự án Kingways Tower đã được Công ty Siêu Thành bán, thu 465 tỷ đồng của 434 khách hàng (trong đó 373 khách hàng có đơn tố cáo). Số tiền thu được, chủ đầu tư mang đi làm dự án khác, trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân...
Trong quá trình thực hiện dự án, giám đốc Công ty Siêu Thành khai nhận chỉ làm thuê cho người khác và đã ký nhiều hợp đồng, thu tiền của khách hàng.
Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Võ Thị Phượng (SN 1981) – Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974) cùng hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Công ty Siêu Thành gồm: Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với thủ đoạn sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng, bán trùng 1 căn hộ cho nhiều người.
Sở Xây dựng TPHCM phát hiện chủ đầu tư bán nhà ở hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định. Do đó, cơ quan này trình UBND TPHCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành, chủ đầu tư dự án Kingsway Tower.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án 'lừa đão chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Siêu Thành.
Sau khi nhiều khách hàng tố cáo bán trùng căn hộ, chủ đầu tư dự án chung cư Kingsway Tower đã lộ ra nhiều thông tin vi phạm về thuế.
Dự án Kingsway Tower tại quận Bình Tân, TP.HCM bị bỏ không trong nhiều tháng trời và người mua nhà không thể liên lạc với chủ đầu tư.