GWM dự kiến sản xuất các mẫu xe thuộc thương hiệu Haval tại Việt Nam thông qua công ty Thành An.
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử Hiệu trưởng và nữ kế toán Trường TH&THCS Chơ Glong. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm 2 bị cáo nguyên là nhân viên ngân và 2 đấu giá viên.
Ngày 12/9, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo nguyên là nhân viên ngân hàng về tội 'Tham ô tài sản' và hai đấu giá viên về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản' liên quan việc đấu giá 22 thửa đất tại Thái Bình.
Giả có mối quan hệ với cán bộ cấp cao, Thùy và Tiến hứa hẹn giúp doanh nghiệp chạy dự án để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thùy (sinh năm 1976, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 13 năm tù và Vi Hồng Tiến (sinh năm 1976, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) 12 năm tù về cùng tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Ngày 5-9, Tòa án nhân thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Đình Thùy (sinh năm 1976; ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vi Hồng Tiến (sinh năm 1976; ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hai bị cáo 'nổ' đang công tác tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, rồi hứa hẹn giúp doanh nghiệp chạy dự án để chiếm đoạt tiền hơn 5 tỉ đồng và 40.000 USD.
Là lao động tự do, không có khả năng giúp doanh nghiệp nhận thầu các dự án đầu tư công, nhưng 2 bị cáo đã 'múa mép' về các mối quan hệ của mình để lừa 'chạy dự án'.
Ngày 5-9, Tòa án nhân TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Đình Thùy (SN 1976, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vi Hồng Tiến (SN 1976, ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Giám đốc Công ty Danh, Nguyễn Quý Khái, khai nhận việc thực hiện lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, mua hóa đơn khống mà không có hàng hóa nhằm tăng chi phí, giảm tiền thuế phải nộp trong vụ án Thành An Hà Nội.
Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng giám đốc Công ty Thành An cùng đồng phạm bị xác định đã gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
TIN NÓNG ngày 1/9: Bắt nhóm đối tượng bỏ ma túy vào cốp xe tình địch rồi báo công an; Chém bạn nhậu vì xin thanh toán tiền về trước nhưng không được chấp nhận; Bắt 45 đối tượng tham gia 'giải quyết mâu thuẫn' làm 2 người chết ở Tây Ninh...
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 740 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, các bị can có hành vi sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế khiến nhà nước thất thoát hơn 743 tỉ đồng tiền thuế.
Nhóm bị can cầm đầu đã lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của 3 công ty, mua hàng chục ngàn hóa đơn khống, dẫn đến thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỉ đồng.
Bộ Công an cho rằng, cơ quan quản lý thiếu thanh tra, kiểm tra để các đối tượng bán hóa đơn sử dụng chứng minh nhân dân của một số người quen thiếu hiểu biết, nhặt được của người khác để tự thành lập một hoặc chuỗi công ty/hộ kinh doanh có cùng địa chỉ hoặc đặt trụ sở tại 'văn phòng ảo'... xuất bán hóa đơn khống hưởng lợi...
Nguyễn Nhật Linh khai nhận đầu năm 2018, được chồng bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An phụ trách hành chính nhân sự, tài chính kế toán của cả 3 Công ty Thành An, Danh và Tràng Thi.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế.
Các bị can tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm để che giấu dòng tiền phi pháp, mua bán hóa đơn khống, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2017 - 2022, bị can Nguyễn Thị Hòa (giám sát kế toán) đã bỏ trốn sau khi liên đới gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty Thành An Hà Nội, Thiết bị y tế Danh và Tràng Thi.
Các đối tượng tại 3 công ty đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm; mua bán hóa đơn, dẫn tới giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 740 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỷ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra ở công ty TNHH Thành An Hà Nội. Trong đó có 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố đối với 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Các bị can tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm để che giấu dòng tiền phi pháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra kết luận, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Từ năm 2017 đến 2022, Nguyễn Thị Hòa liên đới gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty Thành An Hà, Thiết bị y tế Danh và Tràng Thi phải nộp cho Nhà nước.
Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế. Họ còn mua bán hóa đơn, dẫn tới giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng.
Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, 3 doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế rồi mua bán hóa đơn dẫn đến gây thất thoát hơn 743 tỉ đồng
Liên quan đến vụ án ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, sau khi liên đới gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, bà Nguyễn Thị Hòa đã bỏ trốn.
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc, và bà Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, bị đề nghị truy tố.
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ.
Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Nhật Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã phát lệnh truy nã Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc và Nguyễn Thị Hòa, Kế toán Công ty TNHH Thành An về các hành vi 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'.
Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội và Giám sát Kết toán thuế của công ty này bị Bộ Công an ra quyết định truy nã do đang bỏ trốn.
Bản tin tối 18-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sẽ cấm dùng tiền mặt với giao dịch mua bán vàng; TAND TPHCM xét xử 'đại án' ngành đăng kiểm trong 3 tháng; Truy tố đối tượng bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ; Bộ Công an truy nã cựu giám đốc và giám sát kế toán Công ty Thành An; Thủ kho lấy trộm hàng trị giá tiền tỷ của công ty.
Ngày 18/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, hai bị can tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành An là Nguyễn Đăng Thuyết (cựu giám đốc) và Nguyễn Thị Hòa (cựu giám sát kế toán) vừa bị Bộ Công an truy nã do liên quan tới vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'; 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Bộ Công an truy nã ông Nguyễn Đăng Thuyết (54 tuổi) cùng thuộc cấp liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh và Công ty thiết bị y tế Tràng Thi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) phát lệnh truy nã với nguyên giám đốc công ty Thành An Nguyễn Đăng Thuyết.
Bộ Công an truy nã 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Hai bị can tại Công ty TNHH Thành An là Nguyễn Đăng Thuyết (cựu giám đốc) và Nguyễn Thị Hòa (cựu giám sát kế toán) vừa bị Bộ Công an truy nã do liên quan tới vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'; 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thành An (Công ty Thành An) liên tục được 'xướng tên' trúng hàng loạt gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất cho máy xét nghiệm tại Bệnh viện Bãi Cháy. Đáng chú ý, nhiều gói thầu chỉ có một mình doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách thấp.
OceanBank đang rao bán các khoản nợ xấu hàng nghìn tỷ đồng nhưng giá khởi điểm chỉ khoảng 1/3. Các khoản nợ này phát sinh từ thời cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.
Sau hai ngày xét xử, sáng 29/12, TAND TPHCM đã tuyên án vụ thông thầu gây thiệt hại cho nhà nước 13 tỷ đồng xảy ra tại Sở Y tế Tây Ninh.
An ninh trật tự, an toàn xã hội luôn giữ vững, ổn định đã tạo đà cho 'đảo ngọc' Phú Quý phát triển kinh tế - xã hội.
Việc đấu giá cho thuê tài sản công có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm đã được cơ quan chức năng chỉ rõ, nhưng Bệnh viện Hữu Nghị vẫn chưa… sửa sai.
Trong vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC gian lận thầu ở Dự án Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, Bộ Công an kiến nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý nhiều doanh nghiệp.