Ngày 13/8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất.
Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Nhóm đối tượng trộm 7 hòm công đức trong chùa; Kiểm tra đối tượng 'đầu trần', phát hiện ma túy; Khởi tố vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên tới trăm tỷ đồng; Triệt phá đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng; Bắt nữ quái lừa mua nhà, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Tự 'thổi giá' đồng tiền, sau đó giới thiệu về các dự án với lãi suất cao, càng nạp nhiều, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có lãi. Đây chỉ là một vài trong những thủ đoạn 'đánh vào lòng tham' mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để 'bẫy' nhà đầu tư vào các sàn 'tiền ảo'.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên VNeID; Bắt giữ đối tượng môi giới mại dâm; Đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro hàng trăm tỷ; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá Euro liên tỉnh... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Ngày 12/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra Công an Thành phố đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến vụ án bắn cô gái trẻ tử vong tại Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, sinh năm 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng liên quan.
Thông tin từ cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, SN 1984, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Công an TP. Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 người liên quan.
Công an TP. Hà Nội xác định, đường dây lừa đảo do Thân Văn Thoại, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu cầm đầu, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư, qua loại hình tiền ảo Cashback pro.
Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.
Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ, đồng thời khởi tố nhiều bị can.
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội)- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la...
Thông qua ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia theo hình thức đa cấp, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...