Tháng 8.2023, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra quy định mang tính đột phá nhằm ngăn chặn việc mua nhà cao cấp ẩn danh, hành vi vốn từ lâu đã bị nhiều cá nhân tham nhũng, những kẻ khủng bố và tội phạm lợi dụng hòng che giấu nguồn gốc tài sản bất chính của họ.
Các công tố viên cho biết Guo Wengui đã sử dụng số tiền lừa đảo từ các thành viên câu lạc bộ để mua một dinh thự rộng gần 5.000 m2 tại New Jersey cùng rất nhiều tài sản khác.
Cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui vì cáo buộc lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hơn 1 tỷ USD thông qua các dự án đầu tư phức tạp.
Ngày 15/3, Quách Văn Quý (Guo Wengui) - tỷ phú Trung Quốc lưu vong ở Mỹ - bị bắt với cáo buộc lừa cả ngàn người với số tiền hơn 1 tỷ USD thông qua những kế hoạch đầu tư phức tạp, cơ quan công tố Mỹ cho biết.
Tỉ phú Trung Quốc sống lưu vong và là bạn của cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon đã bị bắt tại căn hộ nguy nga ở Manhattan - Mỹ hôm 15-3 vì kế hoạch lừa đảo hơn 1 tỉ USD.
Ngày 17/5, Bộ Tư pháp Mỹ kiện trùm sòng bạc Stephen Wynn, cáo buộc người này nhiều lần thay mặt Trung Quốc gửi kiến nghị đến ông Donald Trump khi còn là tổng thống.
Liên quan đến những sai phạm trong các đợt ICO và IPO, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã đưa ra mức phạt gần 540 triệu USD đối với các công ty của tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui.
Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã đưa ra mức phạt gần 540 triệu USD đối với các công ty của tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui vì những sai phạm trong các đợt ICO và IPO.
Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị bắt khi đang hút xì gà trên du thuyền xa hoa thuộc sở hữu của Guo Wengui, một tỷ phú Trung Quốc xin tị nạn ở Mỹ.
Steve Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị bắt trên chiếc du thuyền giá 28 triệu USD, thuộc sở hữu của một tỷ phú đang bị Trung Quốc truy nã.
Steve Bannon đã không nhận tội tại lần hầu tòa đầu tiên hôm 20/8 sau các cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn USD từ các nhà tài trợ trong một chiến dịch gây quỹ xây tường biên giới.
Đây là cao ốc tịch thu từ tay một tỷ phú Trung Quốc đang bị truy nã và chạy trốn ở nước ngoài...
Hôm 20/8, Tòa án trung cấp số 3 thành phố Bắc Kinh đã tiến hành phát mại trụ sở của Tập đoàn Bàn Cổ thuộc sở hữu của Quách Văn Quý.
Pangu Plaza - tòa nhà phức hợp nằm ngay sát sân vận động quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã được bán đấu giá trên trang web của kênh kinh doanh trực tuyến lớn nhất thế giới Alibaba.
Dù tên tuổi xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo toàn cầu bởi tham gia nhiều thương vụ khủng, HNA Group Co (Trung Quốc) vẫn giấu mình trong lớp màn đầy bí mật. Hiện tại, giới chức Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lẫn chính phủ Trung Quốc đều đang tìm kiếm thêm thông tin về chủ sở hữu tại tập đoàn này.