Sáng 19/9, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, nhiều bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan phạm tội xuyên suốt cả 2 giai đoạn.
Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Ngày 19/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Sáng 19/9, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong phiên xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Nhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác hầu tòa với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Tòa án nhân dân TP. HCM vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo liên quan, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử.
Trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác sẽ bị đưa ra xét xử từ ngày 19-9.
TAND TP.HCM đề nghị 35.000 người sở hữu các lô trái phiếu của 4 doanh nghiệp đối chiếu thông tin trên trang web của tòa và gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Ông Chu Lập Cơ - chồng bà Trương Mỹ Lan được phía truy tố xác định có hành vi 'Rửa tiền' trong vụ án thứ hai.
Trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố ba tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 16/7, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã thụ lý hồ sơ để chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can thuộc giai đạon 2 của vụ án. Vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
TAND TP.HCM thụ lý, chuẩn bị công tác xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, trong đó bà Trương Mỹ Lan và 33 người khác bị truy tố với 3 tội danh.
Viện kiểm sát xác định đã tiến hành kê biên 2 thửa đất tại TP.HCM và Hà Nội, 76 quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại TP.HCM của bị can Trương Mỹ Lan.
Do ngân hàng SCB nợ xấu và nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo 5 nhân sự chủ chốt lên phương án phát hành trái phiếu 'khống' huy động tiền của người dân, rồi chiếm đoạt sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Trong vụ án thứ hai, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 35.000 nhà đầu tư; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD. Tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) bị truy tố về tội 'Rửa tiền' trong vai trò đồng phạm với vợ.
Ngày 15-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tống đạt bản cáo trạng số 6639 truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch' với số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo trái phiếu.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Cơ quan tố tụng xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.
Sau hơn một tháng C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng
Ngày 12/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
VKSND tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và trả nợ trái phiếu cho các trái chủ. Trương Mỹ Lan cũng mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu, cũng phải cùng có trách nhiệm để bảo đảm việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số 'át chủ bài' đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu 'khống' không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Khi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khó khăn về tiền, bà Trương Mỹ Lan đã họp với 5 nhân vật chủ chốt đề ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' bán cho người dân.
Trong 2 ngày 03-04/4, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP SCB dành thời gian để cho bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm có liên quan được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Đáng chú ý, nhiều bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Sáng nay (4/4), phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo thuộc nhóm cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng SCB và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhiều bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Ngày 02/4/2024, phiên tòa xét xử đại án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục phần đối đáp của luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Tuy nhiên, ngay phần đầu phiên xử, luật sư liên tiếp bị Hội đồng xét xử (HĐXX) nhắc nhở và cho biết 'lá thư từ nước ngoài gửi về' không có giá trị, vì chưa được hợp pháp hóa lãnh sự. Luật sư cho biết sáng 02/4/2024, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí đã nộp thêm 61 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Sáng 1/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo đồng phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB bước sang tuần thứ 5 với phần đối đáp của đại diện VKS sau khi các luật sư đã bào chữa cho thân chủ của mình. Trước đó đại diện VKS đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức án tương thích nhằm mục đích răn đe.
Ngày 25/3, luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Các luật sư đang bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí - bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiền 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan.
Ngày 22/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. HĐXX tiếp tục phần các luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án.
Tự bào chữa trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, các cựu lãnh đạo của SCB đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và khẳng định làm theo chỉ đạo, khá bất ngờ khi nghe VKS đề nghị mức án.
'Sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 19-20 năm tù, bị cáo cảm thấy rất bàng hoàng' - bị cáo Hồ Bửu Phương (Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nghẹn ngào cho biết, bản thân cảm thấy xấu hổ, mong HĐXX cân nhắc, xem xét phần bào chữa của các luật sư để có mức án phù hợp với hành vi của bị cáo.
Sáng 22/3, Tòa án TPHCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP SCB. Tại phiên tòa, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB; nhóm bị cáo giúp Trương Mỹ Lan quản lý thu chi tiền được rút ra từ SCB; lên phương án, phối hợp giải quỹ các khoản vay được SCB giải ngân.
Tại phiên xử vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Hồ Bửu Phương bật khóc, nói rằng sau khi nghe mức án VKS đề nghị, bị cáo xấu hổ, không muốn gặp gia đình.
Cựu Phó TGĐ Vạn Thịnh Phát cho rằng, thời gian bị tạm giam rất nhớ và mong được gặp gia đình, nhưng khi bị đề nghị 19-20 năm tù thì không dám gặp con vì xấu hổ.
Bào chữa bổ sung cho bản thân, bị cáo Hồ Bửu Phương khóc nói rằng sau khi nghe VKSND đề nghị mức án, bị cáo không dám gặp vợ, con vì xấu hổ.
Sáng 22/3, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.
Bị cáo Trương Mỹ Lan nói bản thân tự nhìn nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại xảy ra trong vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả.
Theo Trương Mỹ Lan, tòa 19 Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) - SCB thuê làm hội sở đã hơn 1 năm chưa trả tiền nên đề nghị HĐXX xem xét thu hồi tiền để khắc phục hậu quả.
Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét thấu đáo nhiều vấn đề, trong đó có việc bị cáo không quanh co chối tội.
VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai không nhớ cụ thể 2 tỷ hay 20 tỷ đồng, cũng như cổ phiếu thưởng có giá hơn 100 tỷ đồng…, nhưng đã cho đều toàn bộ dàn lãnh đạo và nhân viên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). 'Tiền của cá nhân tôi cho họ. Tiền của tôi không cần chứng minh, vì nó rất nhỏ so với tôi' - Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày tại tòa.
Trước tòa, bị cáo Hồ Bửu Phương khai rằng, 'giải quỹ' là việc làm từ lâu đã thành nếp hoạt động của công ty, không 'giải quỹ' thì không rút tiền ra được.
Việc 'giải quỹ' cắt dòng tiền, rút ra sử dụng theo nhu cầu và chỉ đạo của Trương Mỹ Lan có ngày lên cả vài trăm tỷ đến cả ngàn tỷ đồng.