Hai cha con Thiện 'Soi' cho nhiều người vay hàng trăm tỷ đồng với lãi suất 'cắt cổ', gấp 5 lần theo quy định, thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng. Ngoài ra, cả hai còn bị xét xử về tội 'Rửa tiền'.
Ngày mai (26/7), TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án cha con Thiện 'Soi' cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng, với lãi suất 146%/năm ra xét xử.
Ngày 17/5/2023, đoàn đại biểu Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) đã đến thăm và tìm hiểu về mô hình 'Đổi mới quốc tế hóa trong giáo dục đại học' tại Trường Đại học Ngoại thương.
Đoàn đại biểu Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á thăm và tìm hiểu về mô hình 'Đổi mới quốc tế hóa trong giáo dục đại học' tại Trường ĐH Ngoại thương
Tối 22/4, Vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi We Are Hoteliers 2023 của Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại Thương (FTU) đã diễn ra tại hội trường D201. Hấp dẫn, sáng tạo với thể thức xử lý tình huống (Role – play) và debate, ngôi vị quán quân gọi tên đội thi E-Musketeers.
Ngày 18/3 vừa qua, Kick-off Day - chương trình khởi động của cuộc thi 'WE ARE HOTELIERS 2023' đã được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là một sự kiện quan trọng, chính thức đánh dấu sự khởi đầu cho một cuộc thi lớn, dành cho các bạn sinh viên có đam mê với ngành quản trị khách sạn được tổ chức bởi Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.
Liên quan đến 3 cán bộ Sacombank vỡ nợ, các luật sư cho rằng, nếu 3 cán bộ này lợi dụng chức vụ và uy tín của ngân hàng, chiếm dụng tiền của khách hàng thì Sacombank phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng.
Ngày 21/4/2022, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lâm Thị Thu Trà (48 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền'.
Lâm Thị Thu Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị cơ quan tố tụng cáo buộc cho nhiều người vay tiền mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…
Theo cơ quan điều tra, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…
Liên quan vụ án Thiện 'soi', Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) truy tố thêm 3 bị can về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra đã xác định bà Lâm Thị Thu Trà hoạt động tín dụng đen, cho vay tiền với mức lãi suất cao.
Cáo trạng truy tố Lê Thái Thiện (Thiện 'Soi') theo khoản 2 Điều 201; khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự có tổng hình phạt cao nhất của hai tội là 18 năm tù.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ cho vay nặng lãi chấn động dư luận.
Sau khi VKS trả hồ sơ, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểmđề nghị truy tố cha con bị can Lê Thái Thiện (Thiện 'soi') về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
CQĐT cho rằng những người vay tiền cũng có phần lỗi dẫn đến việc khiến cha con Thiện 'Soi' đã đi vay tiền người khác để tiếp tục hành vi phạm tội.
Lê Thanh Xuân, sinh năm 1999, là sinh viên vừa tốt nghiệp thủ khoa chương trình cử nhân kinh doanh liên kết đào tạo giữa trường Đại học Ngoại Thương và trường Đại học Bedfordshire (Anh Quốc).
VKS yêu cầu làm rõ lãi suất, số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện 'Soi' và tài liệu rửa tiền.
Để phục vụ quá trình điều tra vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang truy tìm vật chứng của vụ án. Cụ thể là một chiếc ô tô nhãn hiệu BMW, màu trắng, BKS 69A-018.69.
Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi), SN 1965 quê quán Nam Định, trú tại TX Phú Mỹ ( Bà Rịa – Vũng Tàu) có hai tiền án, với bản chất lưu manh, Thiện Soi đã làm cho nhiều người 'dính bẫy' vay tiền với lãi suất 'cắt cổ'. Sau đó, các nạn nhân không trả được tiền lãi, Thiện dùng nhiều thủ đoạn 'xiết' nhà, đất bằng cách bắt con nợ bán lại cho Thiện.
Theo cơ quan điều tra, Thiện và Phong thu lợi bất chính gần 99 tỉ đồng từ việc cho vay lãi nặng. Hai cha con đã 'rửa' 59 tỉ đồng bằng cách ép con nợ bán tài sản.
Ngày 2/7, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận bản kết luận điều tra của Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện 'soi'), Lê Thái Phong về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'.
Tổng số tiền bị can Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 98 ti đồng; rửa tiền vào các tài sản khác sau thu lợi từ cho vay là hơn 59 tỉ đồng.
Thiện cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi', 56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi, ngụ tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về các tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ' và 'Rửa tiền'.
Theo kết luận điều tra, số tiền cha con đại gia Vũng Tàu Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cho vay nặng lãi lên đến 324 tỷ đồng.
Hai cha con Thiện 'Soi' cho nhiều người vay hàng trăm tỉ đồng, với lãi suất cao gấp 5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền hơn 98 tỉ đồng.
Cha con Thiện 'Soi' cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng, với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền lên đến 59 tỷ đồng.
Theo Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng cộng có 9 người tố cáo số tiền Thiện cho vay hơn tổng cộng hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.