Theo cơ quan điều tra, Thiện và Phong thu lợi bất chính gần 99 tỉ đồng từ việc cho vay lãi nặng. Hai cha con đã 'rửa' 59 tỉ đồng bằng cách ép con nợ bán tài sản.
Ngày 2/7, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận bản kết luận điều tra của Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện 'soi'), Lê Thái Phong về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'.
Tổng số tiền bị can Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 98 ti đồng; rửa tiền vào các tài sản khác sau thu lợi từ cho vay là hơn 59 tỉ đồng.
Thiện cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi', 56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi, ngụ tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về các tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ' và 'Rửa tiền'.
Theo kết luận điều tra, số tiền cha con đại gia Vũng Tàu Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cho vay nặng lãi lên đến 324 tỷ đồng.
Hai cha con Thiện 'Soi' cho nhiều người vay hàng trăm tỉ đồng, với lãi suất cao gấp 5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền hơn 98 tỉ đồng.
Cha con Thiện 'Soi' cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng, với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền lên đến 59 tỷ đồng.
Theo Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng cộng có 9 người tố cáo số tiền Thiện cho vay hơn tổng cộng hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hàng trăm tỷ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm. Cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện Soi cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Bà Trà bị khởi tố thêm tội Rửa tiền, sau hơn một tháng bị bắt vì cho chủ biệt thự dát vàng vay lãi nặng.
Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện 'Soi' đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Ngày 20-5, theo nguồn tin của PV, bị can Thiện và Phong bước đầu cũng đã có những khai nhận về việc làm ăn, vay mượn với bị can Lâm Thị Thu Trà.
Đang bị tạm giam để điều tra về hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự' nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà tiếp tục bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Mở rộng điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can với nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội Rửa tiền.
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
Sau khi bị khởi tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà (vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc) tiếp tục bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.
Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can, khởi tố nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, trú tại TP Vũng Tàu) về tội 'Rửa tiền' theo điều 324 Bộ Luật Hình sự.
Liên quan vụ án cha con 'Thiện Soi', quá trình điều tra cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam bà Lâm Thu Trà để điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi) - một nữ đại gia bất động sản và là vợ nam diễn viên nổi tiếng Kinh Quốc.
Bà Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là đại gia kinh doanh bất động sản lớn ở Vũng Tàu.
Bà Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi) và Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi), ngụ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị Công an thị xã Phú Mỹ bắt do liên quan tới vụ án cho vay nặng lãi của đại gia Thiện Soi.
Đại gia bất động sản Thu Trà từng mắng chồng là diễn viên Kinh Quốc mua xe hơi không động tới. Kinh Quốc lấy nữ đại gia này không vì tài sản.
Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án của vợ diễn viên Kinh Quốc thì liên hệ cơ quan điều tra.
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thông báo những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với cơ quan điều tra để giải quyết.
Liên quan đến vụ án Thiện Soi và nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên K.Q, Cơ quan điều tra ra thông báo, ai là bị hại thì liên hệ gấp để được giải quyết.
Quá trình điều tra vụ án 'đại gia' Thiện Soi, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 2 nữ đại gia để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Trong số này có một người là vợ của diễn viên Kinh Quốc.