Ngày 13/8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất.
Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đang điều tra vụ án: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Công an TP Hà Nội cho biết vừa đánh sập một đường dây tiền ảo quy mô cực lớn, có hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỷ đôla, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, sinh năm 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng liên quan.
Thông tin từ cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, SN 1984, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Công an TP. Hà Nội xác định, đường dây lừa đảo do Thân Văn Thoại, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu cầm đầu, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư, qua loại hình tiền ảo Cashback pro.
Trong hơn ba năm, giá trị các gói đầu tư trong đường dây tiền ảo của Thân Văn Thoại trên hệ thống lên đến hàng chục tỉ USD.
Thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu.
Từ tháng 3/2021 đến nay, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm tạo ra cộng đồng đầu tư có hàng trăm nghìn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD.
Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ, đồng thời khởi tố nhiều bị can.
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...