Quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết với quốc tế mà còn góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng
Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách ở địa phương. Cần giám sát chặt dòng tiền tham gia đấu giá.
Ngày 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần làm rõ hơn nữa khái niệm 'rửa tiền' nhằm đảm bảo không để lọt tội phạm, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn rửa tiền tốt hơn.
Phát biểu thảo luận về dự Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, CATP đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với số tiền ước tính lên đến nhiều ngàn tỷ đồng.
Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung - Đoàn tỉnh Nghệ An nhận định, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công khi các giao dịch bất động sản có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát.