Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) ngày 28-8 thông báo, từ năm 2020 đến nay, USSS đã tiến hành hơn 3.850 cuộc điều tra liên quan đến đại dịch Covid-19 và đã giúp thu hồi gần 2,3 tỷ USD tiền trợ cấp các loại bị gian lận, qua đó thể hiện cam kết vững chắc với các doanh nghiệp Mỹ trên khắp đất nước, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc gia và bắt những kẻ phạm pháp phải chịu trách nhiệm.
Sau khi gọi vốn thành công, Lê Anh Tuấn và đồng bọn đã đóng cửa website, chiếm dụng vốn đầu tư và rửa tiền bằng các giao dịch tiền mã hóa.
Ngày 20/4, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ 21 đối tượng bị cáo buộc gian lận tiền cứu trợ COVID-19 tổng cộng lên tới gần 150 triệu USD.
Những kẻ lừa đảo thường nhắm đến người dễ bị tổn thương, thường lớn tuổi. Các nạn nhân không chỉ bị lừa tiền mà còn tổn hại về tinh thần.