Viện Kiểm sát cáo buộc Phan Huy Chí, cựu Chủ tịch Chứng khoán SME cùng nhóm đồng phạm đã 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', với số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.
Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã quyết định giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng xảy ra tại Công ty chứng khoán SMES (viết tắt là SMES) và Công ty Cổ phần Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (viết tắt là PVFI). Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Ngày 4/7, TAND TP Hà Nội đưa vụ án lừa đảo 300 tỷ đồng xảy ra tại Cty chứng khoán SMES (viết tắt là SMES) và Cty CP Tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (viết tắt là PVFI) ra xét xử.
Để lấy được tiền của các đối tác, các cựu lãnh đạo của Công ty chứng khoán SME Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn đã sử dụng tên của một sinh viên để ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán…
Quá trình xét hỏi các bị cáo tại tòa phát sinh tình tiết mới cần được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, nguyên chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SME cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng