Chiều 19/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) với phần công bố cáo trạng.
Khoảng 5h40 sáng nay 19/9, đoàn xe cảnh sát chở các bị cáo, trong đó có bà Trương Mỹ Lan đến khuôn viên tòa án. Phiên tòa bắt đầu từ 8h ngày hôm nay và kéo dài đến ngày 19/10.
Sáng 19/9, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong phiên xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Nhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Ngày mai (19/9), Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác sẽ bị đưa ra xét xử từ ngày 19-9.
TAND TP.HCM đề nghị 35.000 người sở hữu các lô trái phiếu của 4 doanh nghiệp đối chiếu thông tin trên trang web của tòa và gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi 'tiếp tay' cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị can liên quan (giai đoạn 2), cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho thấy, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch tài sản đối với hàng bị can, người liên quan với tổng giá trị tài sản đặc biệt lớn.
Từ đầu 2018 đến cuối 2022, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã chỉ đạo thuộc cấp lập các công ty 'ma', tạo chứng từ rút 445.748 tỷ đồng (tiền nguồn gốc từ tham ô tài sản hoặc lừa đảo) để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như trả nợ, mua bán dự án…
Ngày 16/7, TAND TP Hồ Chí Minh cho biết đã thụ lý hồ sơ để chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can thuộc giai đạon 2 của vụ án. Vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
TAND TP.HCM thụ lý, chuẩn bị công tác xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, trong đó bà Trương Mỹ Lan và 33 người khác bị truy tố với 3 tội danh.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), lái xe riêng của bị can Trương Mỹ Lan được xác định đã giúp sức tích cực cho bà chủ Vạn Thịnh Phát với hành vi vận chuyển hơn 100.000 nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến những địa điểm chỉ định.
Viện kiểm sát xác định đã tiến hành kê biên 2 thửa đất tại TP.HCM và Hà Nội, 76 quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại TP.HCM của bị can Trương Mỹ Lan.
CQĐT thu giữ hàng trăm tỉ đồng, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài khoản và kê biên hàng loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác...
Do ngân hàng SCB nợ xấu và nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo 5 nhân sự chủ chốt lên phương án phát hành trái phiếu 'khống' huy động tiền của người dân, rồi chiếm đoạt sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2). Bên cạnh truy tố bà Lan tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', cơ quan công tố còn xác định bà Lan rửa tiền với số lượng hàng trăm ngàn tỷ đồng.
Tài xế Bùi Văn Dũng đã nhận và vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và 14.757 USD về tòa nhà Sherwood, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho một số cá nhân khác.
Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Trong 3 nhóm tội bị truy tố trong giai đoạn thứ 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng quy kết bà Trương Mỹ Lan đều là người chỉ đạo giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt.
Trong vụ án thứ hai, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 35.000 nhà đầu tư; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD. Tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) bị truy tố về tội 'Rửa tiền' trong vai trò đồng phạm với vợ.
Theo VKSND Tối cao, người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự.
Ngày 15-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tống đạt bản cáo trạng số 6639 truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch' với số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo trái phiếu.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Cơ quan tố tụng xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.
Theo cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng
Ngày 12/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
VKSND tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của TAND TPHCM, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) và các tổ chức có liên quan (Giai đoạn 1), xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập khống 916 hồ sơ vay vốn, rút tiền của Ngân hàng SCB và chiếm đoạt hơn 415.666 tỉ đồng.
Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và trả nợ trái phiếu cho các trái chủ. Trương Mỹ Lan cũng mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu, cũng phải cùng có trách nhiệm để bảo đảm việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số 'át chủ bài' đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Quá trình điều tra, giải quyết vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã quyết định ủy thác điều tra và thu về hơn 25.000 hồ sơ trái chủ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú và chưa hợp tác trình báo...
Quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án, C03 đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên. Ước tính, tổng số tài sản bị phong tỏa lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Tại Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu 'khống'.
Cơ quan điều tra đã kê biên cổ phần; thu giữ vàng, tiền, sổ tiết kiệm và giấy tờ đất; ngăn chặn giao dịch các tài khoản ngân hàng..., chuyển cho tòa án quyết định.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.
Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết và 5 bị can trốn truy nã.
Bị can chỉ là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo; nay đã ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra nên CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình.
CQĐT đã thu về hơn 25.000 hồ sơ trái chủ mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát nhưng vẫn còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú, chưa đến trình báo.
Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu 'khống', thu về tổng số hơn 30 ngàn tỷ đồng, tiền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định.
Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' thông qua 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch gần 200 tỷ đồng, nhiều giấy tờ nhà đất liên quan 3 người đã chết.
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu 'khống' không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Quá trình giải quyết vụ việc có 3 cá nhân đã chết. Một lượng lớn vàng, tiền cùng nhiều giấy tờ nhà đất của họ đã được CQĐT chuyển tòa án quyết định.
Tính đến ngày 27-5-2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỉ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an.
Chủ tịch Tập đoạn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Khi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khó khăn về tiền, bà Trương Mỹ Lan đã họp với 5 nhân vật chủ chốt đề ra chủ trương phát hành trái phiếu 'khống' bán cho người dân.