Giám đốc Công ty Danh, Nguyễn Quý Khái, khai nhận việc thực hiện lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, mua hóa đơn khống mà không có hàng hóa nhằm tăng chi phí, giảm tiền thuế phải nộp trong vụ án Thành An Hà Nội.
Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng giám đốc Công ty Thành An cùng đồng phạm bị xác định đã gây thiệt hại hơn 700 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 740 tỷ đồng.
Nhóm bị can cầm đầu đã lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của 3 công ty, mua hàng chục ngàn hóa đơn khống, dẫn đến thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 743 tỉ đồng.
Bộ Công an cho rằng, cơ quan quản lý thiếu thanh tra, kiểm tra để các đối tượng bán hóa đơn sử dụng chứng minh nhân dân của một số người quen thiếu hiểu biết, nhặt được của người khác để tự thành lập một hoặc chuỗi công ty/hộ kinh doanh có cùng địa chỉ hoặc đặt trụ sở tại 'văn phòng ảo'... xuất bán hóa đơn khống hưởng lợi...
Nguyễn Nhật Linh khai nhận đầu năm 2018, được chồng bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An phụ trách hành chính nhân sự, tài chính kế toán của cả 3 Công ty Thành An, Danh và Tràng Thi.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế.
Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
Cơ quan điều tra vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 người vì vi phạm quy định về kế toán, mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hơn 740 tỷ đồng.
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc, và bà Nguyễn Nhật Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, bị đề nghị truy tố.
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ.
Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...
Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Nhật Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.
Từng bị tuyên án tù vắng mặt trong vụ án liên quan đến sai phạm đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC, Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, lại tiếp tục bị truy nã
Cơ quan Công an vừa khởi tố vụ án, bắt, khám xét các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Công ty TNHH Aluminum Việt Nam; Công ty Th. M (Đồng Nai).
Bộ Công an vừa khởi tố, bắt nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, Giám đốc Thiết bị Y tế Danh, Giám đốc Công ty vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị cáo buộc cùng vợ lập 2 hệ thống sổ kế toán, che giấu doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỉ đồng. Trước đó, vị giám đốc này đã bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Công ty AIC.
Chiều 16-5, Bộ Công an thông tin, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội), ngày 10-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, trong 5 năm (từ 2017 – 2022), cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Nguyễn Đăng Thuyết và vợ đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật... gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Từ năm 2017- 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỉ đồng.
Nguyễn Đăng Thuyết và vợ đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định.
Ngày 16/5, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án và 8 bị can trong chuyên án mua hóa đơn, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Sau thời gian đấu tranh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, ngày 10/5/2023, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỉ đồng, vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội cùng nhiều người đã bị khởi tố
Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), ngày 10/5/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết, người từng bị khởi tố, xét xử vắng mặt trong đại án xảy ra tại công ty AIC và bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục bị khởi tố trong vụ án mới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội.
Ông Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và vợ cùng các đồng phạm vừa bị C03 - Bộ Công an khởi tố do gây thiệt hại cho nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.