Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 tội danh, buôn lậu, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ Nhật Cường Mobile.
Liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) vừa đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp, chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội phối hợp, chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường.
Ngày 17-7, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội (DLXH) trong Công an thành phố (CATP) quý II-2019.
Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm 'Rửa tiền'.
Sau khi đã bị khởi tố về 2 tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán, ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội danh rửa tiền.
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường Mobile, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) còn có có dấu hiệu tội phạm 'Rửa tiền'.
CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile về tội rửa tiền, sau khi phát lệnh truy nã với bị can này.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có dấu hiệu rửa tiền khi đưa tiền từ hoạt động buôn lậu vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software để kinh doanh.
Ông Lương Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường vẫn đang bị truy nã gắt gao ở cả trong và ngoài nước. Cũng chính vì thế mà nhân viên của công ty này cho đến nay vẫn chưa được nhận nốt lương của mình.
Sau hơn một tháng ông chủ hệ thống Nhật Cường - Bùi Quang Huy - bỏ trốn, hiện tại phần lớn cửa hàng của công ty này không hoạt động, có nơi phủ bạt che kín biển hiệu.
Ngoài trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại địa chỉ C4 Giảng Võ (Hà Nội) vẫn duy trì hoạt động, đa phần các cửa hàng còn lại của công ty này 'bất động', có nơi phủ bạt, che biển.
Trung tướng Lương Tam Quang- Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, mở rộng điều tra hàng loạt các vụ án kinh tế, tham nhũng vừa bị phát hiện mới đây, điển hình như: vụ Asanzo; đường dây làm giả xăng A95 liên quan đại gia Trịnh Sướng; vụ cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ...
Sau hơn 1 tháng bị truy nã, ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy vẫn chưa xuất hiện.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành công văn số 15/BCĐ 389-VPTT về việc tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới.
Sau vụ án liên quan đến Nhật Cường Mobile, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu một loạt cơ quan liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu.
Theo Ban Chỉ đạo 389, vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) đã kéo dài
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng sai phạm của Nhật Cường kéo dài trên địa bàn và yêu cầu các cơ quan chức năng không để xảy ra những vụ việc tương tự.
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị truy nã, các cửa hàng mua bán đóng cửa im thin thít. 'Trót' cho Nhật Cường Mobile vay hàng chục tỷ đồng, giờ MBBank phải đối diện rủi ro gì?