Phạm Thu Diệu thu thập thông tin tài khoản, nhân thân của người khác rồi làm giả CCCD, xin cấp lại sim điện thoại, chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng, rút tiền tỉ tiêu xài...
Phạm Thu Diệu thu thập thông tin tài khoản, nhân thân của người khác rồi làm giả CCCD, xin cấp lại sim điện thoại rồi chiếm quyền quản lý tài khoản ngân hàng, rút tiền tỉ tiêu xài...
Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Quang Anh lợi dụng là đại lý của Viettel và Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 1, bán thông tin của 30 chủ SIM cho nhóm người chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Sau khi làm giả giấy tờ tùy thân của 6 người, nhóm này dùng giấy tờ giả xin cấp lại SIM, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân của các nạn nhân, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Tội phạm làm giả các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước ngày càng hoạt động tinh vi. Trước thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này, phát hiện và cảnh báo thêm nhiều thủ đoạn mới để người dân cảnh giác.
Lợi dụng quy trình chuyển tiền online, Phạm Thu Diệu đã thuê người làm giả số điện thoại để chiếm đoạt tiền. Ngay khi có được sim điện thoại giả, Diệu xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền có trong tài khoản đến những tài khoản trung gian khác. Trong vòng 20 ngày, nhóm của Diệu chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Với thủ đoạn chiếm đoạt sim điện thoại rồi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, Diệu và đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.
Nắm được sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Phạm Thu Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản. Theo CQĐT, với phương thức trên nhóm đối tượng do Diệu cầm đầu đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỉ đồng.
Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa triệt xóa đường dây chiếm đoạt sim điện thoại, từ đó đăng nhập tài khoản cướp đoạt tiền của nhiều người.
Ngày 19/6, Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt tiền...
Ngày 17/6, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 5 đối tượng về các tội danh 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Một ổ nhóm đối tượng đã mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng sau đó dùng thủ đoạn đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại.
Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt xóa đường dây chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.
Theo cơ quan Công an, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm làm giả giấy tờ tài liệu của các cơ quan tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản luôn có những thủ đoạn tinh vi, khó lường. Do đó, các tổ chức cá nhân cần tự trang bị cho mình kiến thức, tinh thần cảnh giác kỹ năng phòng tránh.
Với thủ đoạn tinh vi làm giả giấy tờ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu… chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng Đào Mỹ Linh 27 tuổi, Phạm Thu Diệu 29 tuổi, Nguyễn Phú Đạt 25 tuổi đã sử dụng giấy tờ giả này để lừa đảo tín chấp ngân hàng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng làm trót lọt 10 bộ hồ sơ, chiếm đoạt khoảng gần 1 tỷ đồng của một số ngân hàng rồi chia nhau tiêu xài.
Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội vừa làm rõ một ổ nhóm làm, sử dụng CMND và sổ hộ khẩu giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng, vay tín chấp tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng đã làm giả giấy tờ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và trong thời gian ngắn 'ổ nhóm' này thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo tín chấp ngân hàng chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng vừa triệt phá ổ nhóm chuyên làm giấy tờ giả để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng tiền vay ngân hàng.
Hôm qua (22/5), Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ một đường dây làm chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu giả để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.
Với thủ đoạn làm chứng minh thư, sổ hộ khẩu giả, các đối tượng đã mở thẻ tín dụng tại ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.
Diệu và Linh cùng đồng phạm thuê người làm giả chứng minh thư và sổ hộ khẩu, sau đó mở thẻ tín dụng ngân hàng rồi rút gần 100 triệu.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm làm, sử dụng chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại một số ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đã câu kết, làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động... cho khách hàng để sử dụng làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đã câu kết, làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động... cho khách hàng để sử dụng làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/5, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã khám phá và bắt giữ ổ nhóm chuyên sản xuất, sử dụng chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu giả để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt.