Ngày 01/10, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', tiếp tục phần xét hỏi, làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ của các bị cáo và các quyền tài sản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngoài việc khai đưa 500 tỷ đồng để chuộc một vị Tổng giám đốc từ Camphuchia vào 29 Tết, Trương Mỹ Lan còn khai cho Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm mượn 1.000 tỷ đồng, bị cáo xin HĐXX thu hồi số tiền này.
Ngày 30/9, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX tập trung làm rõ và cách xử lý nhiều tải sản, cổ phần của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đại diện các đơn vị liên quan như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Liên Doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; Công ty Setra; Công ty Cổ phần Đầu Tư Hợp Thành 1; Công ty Cổ Phần Bông Sen; Công ty TNHH Bảo Hiểm FWD Việt Nam; Công ty Chứng Khoán Tân Việt (TVSI)...
Theo bà Trương Mỹ Lan, 18% cổ phần này có trị giá khoảng 919 tỉ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan mong muốn HĐXX hủy bỏ kê biên cổ phần tại nhiều công ty như: Công ty TNHH FWD Việt Nam, Công ty Hợp Thành 1… để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Ngày 27-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ yếu làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật bị thu giữ, cũng như các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Tòa án nhân dân TPHCM vừa phát thông báo đến các bị hại kiểm tra thông tin cá nhân giao dịch mua bán 6 mã trái phiếu liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.
Ông Nguyễn Tiến Thành (1973-2022) cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt, không bị khởi tố bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do ông đã qua đời.
Bị hại mua trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu QT2018.12.01, ADC 2018.09, ADC 2018.09.01, ADC 2019.01, SET.H2025, SNW-2018.10 thì không thuộc phạm vi xét xử của vụ án này.
Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì bị hại cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh.
Sáng 27/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa phát đi thông báo đến bị hại, đương sự, yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.
Trong phạm vi vụ án này, Tòa án xem xét giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01, ADC 2018.09, ADC 2018.09.01, ADC 2019.01, SET.H2025, SNW-2018.10.
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh ra thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.
Thời hạn sửa thông tin của các bị hại mua trái phiếu đã được gia hạn theo thông báo mới nhất ngày 27-9.
Ngày 27/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.
Tài xế riêng của Trương Mỹ Lan khai khi có chỉ đạo sẽ đến Ngân hàng SCB nhận tiền, số tiền này đã được đóng trong các thùng, chỉ việc chuyển lên xe để chở về.
Người bạn của Trương Mỹ Lan muốn thay mặt 3 cổ đông dự án Capital Palace trả 250 triệu USD vay ngân hàng và cho bị cáo mượn thêm 130 triệu USD khắc phục hậu quả.
Phiên tòa ngày 23/9/2024 tiếp tục phần xét hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) với 10/29 bị cáo còn lại liên quan đến hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Các bị cáo này có vai trò giúp sức, đồng phạm với bị cáo chủ mưu Trương Mỹ Lan, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Còn bị cáo Trương Mỹ Lan thì khai báo loanh quanh, chối tội nhưng lại xin khắc phục hậu quả.
Dù liên quan tới việc phát hành hoặc bán trái phiếu nhưng 46 cán bộ, nhân viên của Ngân hàng SCB thoát lao lý vì không biết chủ trương phát hành trái phiếu là trái luật của bà Trương Mỹ Lan.
Liên quan phiên tòa xét xử các bị cáo trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng tôn trọng, không có ý kiến gì về nội dung của bản cáo trạng. Đồng thời, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình.
Trả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc bản thân là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và khai tên người đề xuất nữ đại gia này cho mượn các công ty tốt để phát hành trái phiếu nhằm 'cứu' Ngân hàng SCB.
Trương Mỹ Lan cho rằng, các trái chủ, nhiều ông bà cụ già mua trái phiếu là tiền cuối đời, vì tin tưởng bà và SCB nên họ mới mua vì thế bằng mọi giá phải trả đầy đủ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu vì không liên quan lĩnh vực tài chính ngân hàng, chủ trương này từ lãnh đạo SCB.
Chiều 23/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục xét hỏi.
Bà Trương Mỹ Lan khai bản thân chỉ cho ngân hàng SCB mượn bốn công ty gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành trái phiếu.
Bị cáo Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) bày tỏ đau đáu về luận điểm buộc tội 'giúp sức' cho bị cáo Trương Mỹ Lan mà cơ quan chức năng cáo buộc.
Được thuê làm tổng giám đốc một loạt công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Nguyễn Vũ Lan Chi khai chỉ nhận lương 7 triệu đồng/tháng, để 'ký theo chỉ đạo' của bà Trương Mỹ Lan.
Nguyễn Vũ Anh Thi được thuê đứng tên pháp lý công ty nhưng không điều hành, tuy nhiên vẫn ký phát hành trái phiếu, giúp Trương Mỹ Lan chiếm 6.506 tỷ đồng của bị hại.
Công ty Setra đang bị thua lỗ nhưng các bị cáo đã chỉnh sửa báo cáo tài chính và kết hợp với công ty kiểm toán để chuyển từ lỗ thành lãi.
Hôm nay (23/9/2024), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo liên quan đến hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' trong việc phát hành trái phiếu của các Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, với 25 mã trái phiếu khống, tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức lừa đảo.
Sáng 23-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) với phần xét hỏi các bị cáo tham gia phát hành trái phiếu khống.
Theo kế hoạch, sáng nay 23/9, HĐXX sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo bị Viện kiểm sát cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành các gói trái phiếu khống, lừa bán cho 35.824 trái chủ chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Tất cả các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB và các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Bị cáo Trương Huệ Vân là một trong các bị cáo thân cận với bị cáo Trương Mỹ Lan và có vai trò trong cả 2 giai đoạn của án.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ hoặc không khởi tố bị can nhưng tài sản của họ vẫn bị kê biên.
Tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, kiểm soát viên SCB khai khi thắc mắc tiền nộp, rút không đúng quy định thì được sếp nói 'yên tâm, đảm bảo 100% đúng'.
Bị cáo Hồ Bửu Phương khai tiền bán trái phiếu được sử dụng như thế nào, ai quản lý thì không rõ, chỉ đoán người có quyền cao nhất bà Trương Mỹ Lan.
Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói rất bất ngờ khi biết số lượng người mua trái phiếu quá đông.
Để huy động tiền từ người dân, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp phát hành 25 mã trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Sau khi HĐXX thẩm tra lý lịch các bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan... đại diện VKSND bắt đầu công bố cáo trạng vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2.
Sáng 19-9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo liên quan do có các sai phạm xoay quanh hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại. Đây là vụ án thứ hai liên tiếp Trương Mỹ Lan phải hầu tòa…
Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Khoảng 5h40 sáng nay 19/9, đoàn xe cảnh sát chở các bị cáo, trong đó có bà Trương Mỹ Lan đến khuôn viên tòa án. Phiên tòa bắt đầu từ 8h ngày hôm nay và kéo dài đến ngày 19/10.
Sáng 19/9, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong phiên xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trong vụ án thứ hai, Trương Mỹ Lan bị đưa ra xét xử về ba tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Nhiều lớp bảo vệ của các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác hầu tòa với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng nay (19-9), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền.
Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trở thành một trong những vụ án kinh tế lớn và phức tạp nhất thời gian gần đây
Ngày mai (19/9), Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Công tác chuẩn bị xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác ở giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất, tòa án dựng rạp, bố trí ghế ngồi cho gần 1.000 người tham dự.
Trong vụ án thứ hai, Trương Mỹ Lan bị đưa ra xét xử về ba tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.