Các trinh sát phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh, bắt giữ kẻ cầm đầu là Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).
Công an Tây Ninh lần lượt bắt giữ Đức và Liêm, thu giữ 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 EURO giả, 2 điện thoại di động, 1 xe máy, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả...
Ngày 18.7, Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh Đức, 59 tuổi, ngụ thôn 5, xã Đoàn Kết, TP. Kom Tum, tỉnh Kom Tum và Lê Thanh Liêm, 45 tuổi ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh về tội làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.
Chiều 18/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964, ngụ Kom Tum) và Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả.
Chiều 12/5, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Tăng Thanh Hồ (SN 1983, trú tại Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng ngoại tệ giả.
Lợi dụng những người già sống gần chỗ trọ, Hồ nhờ đổi tiền ngoại tệ ra tiền Việt Nam để tiêu xài, sau đó chủ tiệm phát hiện tiền giả nên trình báo cơ quan Công an.
Ngày 11/5/2023, Công an thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh đã lập biên bản bàn giao Tăng Thanh Hồ (SN 1983, ngụ xã La Lốp, huyện EaSup, tỉnh Đắc Lắc, tạm trú ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) cùng tang vật cho Công an huyện Tân Châu thụ lý điều tra về hành vi sử dụng ngoại tệ giả.