Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An (xã Đại An, huyện Trà Cú).
Ngày 19/7, VKSND tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vi đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt 3 bị can để tạm giam về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', theo quy định tại Điều 206 BLHS, xảy tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An (xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).
Trà Vinh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An.
Ngày 18/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo và cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An, do sai phạm gây thiệt hại quỹ hơn 17 tỷ đồng.
Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về tội 'Vi phạm quy định hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng bảy người có liên quan đến sai phạm xảy tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An.
Bà Trần Thị Hồng, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại An và hai người khác vừa bị cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, bắt tạm giam.
Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu lãnh đạo và nhân viên một quỹ tín dụng trên địa bàn đã lập hồ sơ giả lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 21/3, Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (SN 1982) Tăng Văn Vũ (SN 1981), cùng trú huyện Trà Cú, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt giam hai bị can là cựu chủ tịch Hội đồng quản trị và nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21/3/2024, Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (42 tuổi, ngụ ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú) và Tăng Văn Vũ (43 tuổi, ngụ ấp Giồng Đình, xã Đại An, huyện Trà Cú) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.