Được Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, ngụ TP. Châu Đốc) liên hệ 'chào hàng' bán vàng nhập lậu. Hám lợi, Nguyễn Thanh Bình (chủ tiệm vàng Phước Nguyên, sinh năm 1965, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã câu kết tiêu thụ vàng do Cường cùng Phan Hùng (sinh năm 1983, ngụ ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú), Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, ngụ ấp Phước Quản, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú), Lê Văn Phi (sinh năm 1991) và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002, cùng ngụ ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) tổ chức nhập lậu vàng từ Campuchia.
Ngày 27/10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án buôn lậu vàng qua biên giới Campuchia vào Việt Nam.
Sau ba ngày nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu 3kg vàng với tổng hình phạt 53 năm tù.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, ngụ thành phố Châu Đốc) 12 năm tù giam; Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, chủ tiệm vàng Phước Nguyên, ngụ thành phố Long Xuyên) 9 năm tù; Phan Hùng (sinh năm 1983, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù; Nguyễn Bình Minh (sinh năm 1972, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù; Lê Văn Phi (sinh năm 1991, ngụ thành phố Châu Đốc) 7 năm tù và Lê Văn Hậu (sinh năm 2002, ngụ thành phố Châu Đốc) 7 năm tù, cùng về tội 'Buôn lậu'.
Sau ba ngày nghị án, chiều 27/10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu 3kg vàng với tổng hình phạt 53 năm tù.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 27/10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên án 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Bình (58 tuổi, chủ tiệm vàng ở TP. Long Xuyên) 9 năm tù giam; Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc) 12 năm tù giam; Phan Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) 10 năm tù giam; Nguyễn Bình Minh (51 tuổi, ngụ huyện An Phú) 8 năm tù giam; Lê Văn Phi (32 tuổi) và Lê Văn Hậu (21 tuổi), ngụ TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) 7 năm tù giam, cùng về tội 'Buôn lậu'.
Ngày 23/10, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, chủ tiệm vàng, ngụ TP.Long Xuyên), cùng đồng phạm về tội 'Buôn lậu'.
Đây là đường dây buôn lậu USD từ Việt Nam sang Campuchia và vàng theo hướng ngược lại, bị bóc gỡ sau 8 lần vận chuyển và hoạt động sau khi đường dây của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) bị triệt phá.
Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống. Nhiều người đi làm ở các địa phương khác thất nghiệp quay trở về bị các đối tượng lợi dụng lôi kéo, mua chuộc tham gia vào hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Để giải quyết cái gốc của vấn đề, việc xây dựng thế trận lòng dân ở vùng biên giới Tây Nam cần được quan tâm, triển khai thực hiện thật sự có hiệu quả.
Trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến những lĩnh vực: Kinh doanh vàng; sản xuất, buôn bán hàng giả; khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu…
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố nhiều vụ án, bị can 'trốn thuế' với số tiền trốn thuế có vụ lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Thời gian qua, trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh vàng; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Khai thác tài nguyên khoáng sản hay các vụ án buôn lậu… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ trốn thuế với số tiền 'khủng'...
Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố bị can đối với hàng loạt chủ doanh nghiệp điều tra tội trốn thuế. Có những vụ tiền trốn thuế lên đến cả trăm tỷ đồng.
Công an tỉnh An Giang đang điều tra những vụ trốn thuế liên quan đến nhiều đại gia, hé lộ những con số 'cực khủng'.
Không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhưng trong vòng 5 năm, chệnh lệch doanh thu bán vàng của doanh nghiệp này lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, với số tiền thuế ước tính 90 tỷ đồng...
Trước thông tin Tiệm vàng Phước Nguyên tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ, Bộ Tài chính cho biết, do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Do đó, số tiền thuế trốn chỉ ước tính là 90 tỷ đồng.
Trong lúc đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, một dân quân tự vệ bị một người được cho là phụ huynh học sinh, dùng dao đâm tử vong
Cơ quan công an đang lập chuyên án đấu tranh với tiệm vàng nói trên vì đã che giấu doanh thu, trốn thuế 90 tỷ đồng...
Tiệm vàng Phước Nguyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỷ đồng nhưng doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ 339 tỷ đồng.
Với số lượng vàng giao dịch lớn đồng thời thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, cơ quan thuế xác định số tiền trốn thuế trốn của doanh nghiệp này ước tính 90 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng chênh lệch doanh thu bán vàng của tiệm vàng trong giai đoạn 2015-2020 là 6.023 tỷ đồng. Do đó, số tiền trốn thuế ước tính khoảng 90 tỷ đồng.
Ngày 4/4, Bộ Tài chính cho biết, một doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế với số vàng giao dịch trị giá lớn. Ước tính chênh lệch giữa giá mua và giá bán khoảng từ 1 - 2%, số tiền thuế trốn thuế khoảng 90 tỷ đồng.
Tiệm vàng Phước Nguyên tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ.
Với hành vi không xuất hóa đơn đối với các giao dịch vàng trị giá hơn 6.000 tỷ đồng, tiệm vàng Phước Nguyên tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) bị xác định trốn thuế 90 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế cho biết chênh lệch doanh thu bán vàng của tiệm vàng Phước Nguyên qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong giai đoạn 2015-2020 là 6.023 tỷ đồng. Số tiền trốn thuế ước tính khoảng 90 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỷ đồng. Nhưng doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ 339 tỷ đồng.
Một tiệm vàng ở TP. Long Xuyên, An Giang giao dịch hơn 10.000 tỷ không xuất hóa đơn, không khai nộp thuế.
Ngày 2-4, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chia sẻ một số mặt công tác chỉ đạo, điều hành lực lượng trong thời gian tới.
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội trốn thuế.
Ngày 5-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên (ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), do Nguyễn Thanh Bình làm đại diện theo pháp luật.
Sau khi ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, chủ doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng nên đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội 'Trốn Thuế'.
Theo cơ quan chức năng, chủ tiệm vàng Phước Nguyên đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 5/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Trốn thuế', xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên (Số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ Khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.
Trước đó, chủ doanh nghiệp vàng này bị bắt quả tang đang mua bán vàng và đô la, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.
Gần 2 tháng bị công an bắt quả tang về hành vi mua bán vàng nhập lậu, chủ tiệm kim hoàn Phước Nguyên ở An Giang bị nghi trốn thuế.