Trong quá trình điều tra các vụ án liên quan đến 'bà trùm' Mười Tường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều doanh nghiệp, cán bộ tiếp tay. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh khai trong quá trình trốn sang Campuchia do liên quan đến vụ án buôn lậu 51kg vàng có liên lạc về gia đình để chi số tiền 2 tỷ đồng cho một số đối tượng nhằm mục đích 'chạy án' cho bị can và đồng bọn để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chiều 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, ngụ huyện An Phú), Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, ngụ TP.Châu Đốc).
Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo đàn em đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền 200.000.000 USD của tiệm vàng Trương Liêm rồi mang sang Campuchia giao cho cho một đối tượng khác.
Công an tỉnh An Giang vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mười Tường và 3 đàn em thân tín cùng về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.'
Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố trong một vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD từ Việt Nam sang Campuchia.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án 51 kg vàng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và đồng bọn về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Cơ quan chức năng xác định có đủ yếu tố để khởi tố bà trùm buôn lậu Mười Tường cùng với đàn em về hành vi khác có liên quan đến tiền tệ.