Đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán hoặc thuê để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó sẽ rút tiền bằng nhiều phương thức.
Tuấn và Huy sử dụng giấy CMND giả đến trụ sở ngân hàng lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên 'H.N' với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng.
Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Võ Trọng Huy (SN 1988, ngụ xã Quang Vĩnh, H.Đức Thọ) và Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989, ngụ P.Nam Hồng, TX.Hồng Lĩnh, cùng tỉnh Hà Tĩnh) về các hành vi 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức', 'sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Bằng thủ đoạn sử dụng CMND giả, các đối tượng 'chân rết' Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã lập các tài khoản ngân hàng mạo danh để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Phòng 2, VKSND tỉnh Nghệ An đang kiểm sát đối với vụ án Nguyễn Thế Tuấn cùng đồng phạm, phạm tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', các đối tượng sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản, giả mạo chứng từ để chuyển tiền, rút tiền, vay tiền…
Làm giả hàng loạt chứng minh nhân dân, Tuấn và Huy đến các ngân hàng mở tài khoản, sau đó đem bán tài khoản để người khác chiếm đoạt tiền tỷ.
Tuấn và Huy đã làm giả hàng loạt chứng minh nhân dân rồi mang đến các ngân hàng để mở tài khoản. Khi đã có tài khoản, hai người này đem bán thu về từ 1 triệu đến 1,5 triệu/tài khoản.
Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ việc một số đối tượng sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng.
Tuấn và Huy làm 'chân rết', đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng tại nhiều tỉnh… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng hàng loạt chứng minh thư giả, mở tài khoản ngân hàng rồi tiếp tay cho đối tượng khác chiếm đoạt tài sản.
Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các 'chân rết', các đối tượng có tên tài khoản 'H.N' đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng.
Sau khi làm giả CMND, các đối tượng mang đến đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh rồi bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người có nhu cầu với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tài khoản…
Đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, dịch vụ viễn thông... để thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi làm giả chứng minh nhân dân, hai thanh niên ở Hà Tĩnh đến các chi nhánh ngân hàng để mở tài khoản mạo danh rồi bán kiếm tiền, tiếp tay cho đối tượng khác chiếm đoạt 2 tỉ đồng.