Kiên rời bỏ quê hương, cùng đồng bọn vào TPHCM thuê trụ trở hoành tráng, thành lập công ty, quảng cáo rình rang rồi kêu gọi đầu tư bằng dự án… của các công ty khác! Hàng trăm cá nhân nhẹ dạ, ham lãi suất cao đã sập bẫy.
Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm vụ án chỉ có 161 bị hại như từ trước đến nay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01-Bộ Công an) cho biết, vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Thế Kiên (SN 1983, quê Bắc Giang) cùng đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự 'Nguyễn Thế Kiên cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.
Chiều 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Nguyễn Thế Kiên cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại TPHCM.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01-Bộ Công an) cho biết đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Nguyễn Thế Kiên (SN 1983, quê Bắc Giang) cùng đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát đi thông báo tìm kiếm bị hại trong vụ Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Hoàng Long huy động vốn đa cấp sau đó chiếm đoạt.
Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm thành lập công ty rồi huy động vốn đa cấp, lừa đảo 161 người với số tiền 102 tỷ đồng.
Là một anh thợ hồ, trình độ văn hóa lớp 10, bỗng chốc được mời làm giám đốc, Trí nhanh chóng nhận lời mà không hề biết rằng giấc mơ giàu sang đó đã phải trả quá đắt.
Ngày 30-3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án ' sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
CQĐT xét thấy cần thu hồi tiền chiếm đoạt của bị hại trong vụ án mà các cá nhân đang chiếm giữ, hưởng lợi.
Nguyễn Thế Kiên từng lập công ty bán hàng đa cấp tại Hà Nội, sau đó bàn bạc với các đồng phạm thành lập công ty tại TP.HCM chiếm đoạt tiền bằng cách huy động vốn nhà đầu tư.