Trong vụ án Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và gia đình nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, em trai bị can Thọ cũng đã tự nguyện giao nộp 440.000 USD mà cựu Bí thư này đã gửi trước đó.
Trong vụ Xuyên Việt Oil, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền 190.000 USD và 500 triệu đồng.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và gia đình đã tự nguyện nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, em trai bị can Lê Đức Thọ cũng tự nguyện giao nộp 440.000 USD mà bị can Lê Đức Thọ đã gửi sau khi nhận của Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.
Chủ tịch Xuyên Việt Oil chiếm nghìn tỷ tiền thuế để mua đất, cho vay, chi hối lộ.
Cáo buộc thể hiện, mặc dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhưng Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương vẫn ký biên bản xác nhận. Khi kiểm tra thực tế, mặc dù phát hiện sai phạm song ông Tuấn bỏ qua, không xem xét, đề xuất xử lý, chấn chỉnh công ty trong việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu...
Theo cáo trạng, bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị cáo buộc đã nhận hối lộ 50.000USD. Đến nay, gia đình ông Hải đã nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Trong thời gian từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, với tổng số tiền 31,5 tỷ đồng cho nhóm cựu quan chức để được bỏ qua vi phạm, 'tạo điều kiện' cho doanh nghiệp.
Trong vụ án Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) bị cáo buộc đưa hối lộ 22 lần, tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng, cho 8 cá nhân.
Quá trình khám xét nhà của cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, Bộ Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tài sản, đồ vật của bị can này, trong đó có 97 miếng vàng nguyên khối và bộ sưu tập 13 đồng hồ hàng hiệu, 134 sổ tiết kiệm.
Trong vụ án Xuyên Việt Oil, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố cựu Vụ trưởng, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng xác định, trong 6 năm hoạt động, Công ty Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã lập 81 báo cáo giả về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để nộp Bộ Tài chính và Bộ Công thương.
Lo cho Công ty Xuyên Việt Oil đủ điều kiện cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh đã chi tổng cộng 365.000 USD để hối lộ nhiều cựu lãnh đạo Bộ Công thương và Vụ Thị trường trong nước.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil mà Viện KSND tối cao vừa truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ về tội 'Nhận hối lộ', cáo trạng đã chỉ ra số tiền 'bà trùm' Công ty Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang đi hối lộ lại bị chính cấp dưới... rút lõi.
Liên quan vụ án Xuyên Việt Oil mà Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố, Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền lên đến 1.463 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vụ án Xuyên Việt Oil, 15 bị can trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, cựu Thứ trưởng và dàn vụ trưởng, vụ phó Bộ Công Thương bị truy tố về tội 'Nhận hối lộ'.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, TGĐ kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil giao cấp dưới cầm 300.000 USD hối lộ vụ trưởng, vụ phó nhưng số tiền này đã bị 'ăn bớt'.
Cơ quan điều tra đã thu giữ của ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre điện thoại, xe ô tô, 3 bộ gậy Golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng, 440.000 USD, 134 sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm/giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm/thẻ tiền gửi tiết kiệm, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, 97 miếng kim loại màu vàng…
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về tội 'Nhận hối lộ' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.
Trong quá trình điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, 97 miếng vàng
Trên đường đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, ông Nguyễn Văn Thắng kiểm tra thấy có 300.000 USD và đã lấy ra 1 cọc tiền USD gồm 5 thếp (50.000 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) bỏ vào túi xách của mình.
Tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được cấp lại giấy phép kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng cấp dưới đã nhận hối lộ tổng cộng 365.000 USD
Theo cáo trạng, tháng 6/2021, giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp chuẩn bị hết hạn. Bà Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ với ông Đỗ Thắng Hải để 'nhờ giúp đỡ'.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.
Theo báo cáo của Xuyên Việt Oil gửi Bộ Công Thương, số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 của công ty là 219 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền thực tế chỉ có 2 triệu đồng.
Từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng cho nhóm cựu quan chức để được tạo 'điều kiện', bỏ qua vi phạm.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 15 bị can, trong đó truy tố Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và nhận hối lộ.
Cáo trạng của VKSND tối cao nêu rõ, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31,5 tỉ đồng cho nhiều bị can, trong đó, có nhóm cán bộ Bộ Công thương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.
Trong vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil cùng một số đơn vị liên quan, có nhiều bị can là cựu Thứ trưởng, cựu Vụ trưởng và cựu Vụ Phó thuộc Bộ Công Thương nhận hối lộ tổng cộng hàng trăm nghìn USD, cùng nhiều món quà giá trị từ 'bà trùm' xăng dầu.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị cáo buộc đã nhận tiền từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil, nhằm hỗ trợ công ty này trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.
Cơ quan chức năng thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng, 134 sổ tiết kiệm cùng nhiều tài sản khác của ông Lê Đức Thọ.
Ngày 18/9, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Cty Xuyên Việt Oil) và 14 bị can khác.
Ngoài số tiền nhận hối lộ, trong các dịp lễ tết, Mai Thị Hồng Hạnh cũng tặng cựu bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ, hàng trăm ngàn USD, 4 đồng hồ Patek Philippe song cơ quan điều tra không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự liên quan những món quà này
Cơ quan chức năng thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng, 134 sổ tiết kiệm, 3 bộ gậy golf Honma, ô tô Mercedes, hơn 10 đồng hồ... của ông Lê Đức Thọ để phục vụ điều tra.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc gây sức ép để giúp Công ty Xuyên Việt Oil được cấp tín dụng và nhận hối lộ, quà biếu trị giá hàng triệu USD
Theo cơ quan tố tụng, trong vụ Xuyên Việt Oil, ông Đỗ Thắng Hải khi còn là Thứ trưởng Bộ Công Thương đã nhận 50.000 USD trực tiếp từ Mai Thị Hồng Hạnh.
Chiều 18-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil). Trong đó, cơ quan công tố bước đầu xác định hành vi của các bị can.
Bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố 2 tội danh là 'Nhận hối lộ' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.
Cáo buộc cho rằng bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, trong vụ án liên quan Công ty Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 36 tỷ đồng và nhận nhiều quà, tiền có giá trị hàng chục tỷ đồng.
Cáo buộc cho rằng, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị Viện KSND tối cao truy tố tội 'Nhận hối lộ'.
Cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã được Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, nhiều lần tặng tổng số hơn 1 triệu USD, bộ gậy golf trị giá hơn 1 tỉ đồng cùng xe Mercedes S450 giá 6,7 tỉ đồng
Trong 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'', ''Nhận hối lộ''.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ tội nhận hối lộ.
Mai Thị Hồng Hạnh đặt vấn đề nhờ ông Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil, sẽ cảm ơn khi được tạo điều kiện và được cựu Thứ trưởng Công Thương đồng ý.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được Giám đốc Xuyên Việt Oil đưa hối lộ hơn 13 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi hơn 22 tỉ đồng.
Với cáo buộc giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil được cấp tín dụng, nhận hối lộ, quà biếu trị giá hàng chục tỷ đồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị Viện KSND Tối cao truy tố hai tội.
Nhiều cựu lãnh đạo vừa bị truy tố trong vụ án Xuyên Việt Oil như: Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - Đỗ Thắng Hải; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - Lê Đức Thọ; Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil; Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương...