Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Lê Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Mua bán nợ DSP trước cáo buộc cưỡng đoạt tài sản qua hình thức đòi nợ thuê.
Hoạt động cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp đang là điểm sáng của nhóm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản công nghiệp.
Thứ trưởng Công an cho hay, 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính: Công ty Mirae Asset, Công ty Luật TNHH Power Law chi nhánh TP.HCM, Công ty Tiếng nói hay, Công ty mua bán nợ VN Thịnh Vượng, Công ty Luật Thế hệ trẻ, Công ty F88.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án: Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sau khi mua khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, các đối tượng Công ty TNHH Mua bán nợ DSP đã nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đồi trụy rồi đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự: Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm người bị công ty tài chính ghép ảnh, gọi điện đe dọa để đòi nợ.
Những người từng bị Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP gọi điện, nhắn tin, nhắc nợ, chửi bới, cần liên hệ ngay với công an.
Công an Hà Nội đề nghị cá nhân bị Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP chửi bởi, đe dọa cung cấp thông tin, tài liệu vụ án.
Nhóm đòi nợ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy, thông tin không đúng sự thật.
Đến nay, bước đầu Cơ quan điều tra cáo buộc hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt và Nhóm công ty do Trần Hồng Tiến cầm đầu nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Shinhan Việt Nam và Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Sau các chuyên án vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự hỗ trợ từ các ngân hàng, công ty tài chính dừng ngay việc cung cấp danh sách tên khách hàng đang có khoản nợ. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín khách hàng, dẫn đến hậu quả khôn lường...
Cơ quan điều tra xác định, hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB) và các công ty tài chính như Shinhan Việt Nam, Mcredit. Trung bình mỗi tháng, công ty đòi nợ được 15-20 tỷ đồng và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được.
Hai 'trùm' Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố con nợ qua điện thoại…
Từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty đòi nợ do Trần Hồng Tiến cầm đầu đã thu mua lại hơn 335.000 hợp đồng vay tiền của khách với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng.
Chỉ thông qua đăng ký pháp nhân doanh nghiệp và có một địa chỉ đặt văn phòng, thế nhưng một số cá nhân, tổ chức đã núp bóng danh nghĩa công ty luật hoặc trợ giúp pháp lý để hoạt động đòi nợ thuê cho các tổ chức tài chính.
Qua kiểm tra, Công an Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người.
Tối 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin chính thức về kết quả ban đầu cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Mirae Asset và Công ty Luật TNHH một thành viên Legan A Plus.
Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Lực lượng chức năng qua kiểm tra tại đã phát hiện nhiều sai phạm cũng như hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Tối 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Công ty TNHH Legal A Plus tại Quảng Nam.
Chiều tối 22/11, Công an tỉnh Quảng Nam phát đi thông cáo báo chí về vụ việc khám xét Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset Việt Nam chi nhánh tại Quảng Nam có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người.
Công an xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam chi nhánh Quảng Nam bán thông tin cá nhân của hơn 150.000 người.
Cơ quan chức năng phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh tỉnh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của công ty Miras Asset tại Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Ngày 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin việc kiểm tra hành chính 2 công ty tài chính có hoạt động đòi nợ kiểu khủng bố trên địa bàn TP Tam Kỳ.
Tối 22-11, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về việc khám xét chi nhánh Công ty Tài chính Mirae Asset tại Quảng Nam.
Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Cảnh sát phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người.
Liên quan đến việc khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) chi nhánh tại Quảng Nam, chiều tối nay (22-11), Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông cáo báo chí về vụ việc trên…
Tối 22/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP sử dụng CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (viết tắt Công ty Mirae Asset) tại tòa nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (viết tắt Công ty TNHH LEGAL A PLUS) tại số 280 - Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vừa khám xét văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại TP.Tam Kỳ.
Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Mirae Asset ở Quảng Nam, thu giữ nhiều tài liệu và đang lấy lời khai 150 nhân viên do có tin tố giác công ty này có hành vi cho vay nặng lãi.
Đến hạn trả tiền, nếu khách hàng chậm nộp, nhân viên công ty sẽ gọi điện chửi mắng, thậm chí ghép ảnh nhạy cảm gây áp lực
Ngày 20/11, Công an TP HCM vừa triệt phá băng nhóm chuyên cắt ghép hình ảnh đồi trụy, gọi điện vu khống để đòi nợ xảy ra tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset.
Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Do khách hàng vay của các công ty tài chính đều là khách hàng dưới chuẩn nên nguy cơ nợ xấu do đại dịch COVID-19. Tỷ lệ nợ xấu bình quân tại các công ty tài chính hiện khoảng 9 - 10%, trong khi cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 6%.