Nguyễn Bích Thủy (SN 1962, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty và mua lại 8 công ty khác để mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 200 tỷ đồng đã phải nhận bản án 36 tháng tù.
Nguyễn Bích Thủy nhờ người đứng tên 4 công ty và mua lại 8 công ty, sau đó thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với giá trị gần 200 tỷ đồng.
Nguyễn Bích Thủy nhờ người đứng tên 4 công ty và mua lại 8 công ty, sau đó thực hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với giá trị gần 200 tỷ đồng.
Thực hiện dự án 'dồn điền đổi thửa', UBND xã Đức Hiệp (Mộ Đức, Quảng Ngãi) ký 2 hợp đồng làm đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2018. Mặc dù dự án đã nghiệm thu, quyết toán nhưng 695 thửa đất của người dân vẫn chưa có sổ đỏ.
Năm 2023, công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành báo lỗ sau thuế 8,7 tỷ đồng, quỹ nợ hơn 874 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lỗ này trùng hợp với thời điểm vừa huy động thành công 800 tỷ đồng trái phiếu.
ang có dòng chảy rất 'lạ' từ ngân hàng vào doanh nghiệp. Đó là mỗi lần cần tiền, Công ty Thuận Thành lại tăng sốc vốn của doanh nghiệp và tài sản đảm bảo rồi mới đi vay ngân hàng.
Trước khi phát hành lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng với lãi suất cao lên đến 14%/năm, Công ty Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành tăng sốc vốn từ con số khiêm tốn chỉ 23,2 tỷ đồng.
Quý cuối của năm 2023 được xác định là gia đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng (không tính các lô giãn hoãn); trong đó, gần 80% thuộc nhóm ngành bất động sản.
Việc doanh nghiệp tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu là quyền và được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu kỹ về năng lực tài chính của tổ chức phát hành, nhất là các doanh nghiệp tăng vốn 'thần tốc'…
Công ty Thuận Thành vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TTHCH2328001 có giá trị 800 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp với mức lãi suất tối thiểu 14%...
Báo GD&TĐ lược trích file ghi âm cuộc nói chuyện của ông Phạm Mạnh Tuân, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ý Yên (Nam Định) với nữ giáo viên.
Sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thuận Thành (Cty Thuận Thành) nhận tiền đặt cọc đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng không làm được thủ tục xuất cảnh và không trả lại tiền cọc, nhiều lao động liên tục gọi điện đến đường dây nóng của báo tiếp kêu cứu và tố cáo ra công an.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu, cựu Trụ trì chùa Nôm nghĩ rằng số tiền 300.000 USD được nhận ở lần 2 là tiền dùng công đức.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và buôn lậu- C03) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trong vụ án này, đáng chú ý là đường đi của khoản tiền môi giới hối lộ 1,5 triệu USD.
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Bùi Kim Liên (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thuận Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Bùi Kim Liên (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thuận Thành (viết tắt là Công ty Thuận Thành).
Mới đây TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Bùi Kim Liên (cựu Giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành) lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bán khống đất tại Dự án Lê Trọng Tấn - Geleximco.
Bị hại kháng cáo vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với bà Trần Thị Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải.
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản thể hiện, giai đoạn 2018 – 2019 trên địa bàn có hơn 50 triệu kg chất thải từ các nhà máy, khu công nghiệp được chuyển giao cho 14 tổ chức, cá nhân xử lý. Tuy nhiên, một số công ty môi trường cho biết không tiếp nhận khối lượng chất thải như văn bản của Sở. Vậy khối lượng chất thải khổng lồ nêu trên đã 'bốc hơi' thế nào?
Sở Xây dựng tỉnh Long An yêu cầu ngưng giao dịch dự án Hiệp Phước Harbour View cho đến khi hoàn thiện các thủ tục.
Kiểm tra dự án Hiệp Phước Harbour View, Sở Xây dựng Long An yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị phân phối không được quảng cáo rao bán dự án khi chưa đủ điều kiện, ngưng thu tiền giữ chỗ của khách hàng.
Không có vai trò gì trong dự án và cũng không được chủ đầu tư ủy quyền nhưng Liên vẫn rao bán nhiều lô đất trong một dự án bất động sản để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 26/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Kim Liên (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thuận Thành) 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Liên phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt còn lại cho bị hại.
Với chiêu lừa của mình, quý bà ở Hà Nội, là giám đốc công ty đã khiến một người đàn ông tin tưởng, 'cúng' hơn 9 tỷ đồng.
Ngày 26/2, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Kim Liên, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành mức án 18 năm tù giam và phải khắc phục 5,6 tỷ đồng.
Trong thời gian điều hành công ty, Liên đã có hành vi lừa đảo thông qua việc bán đất liền kề ở dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn-Geleximco.
Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Liên phải hoàn trả số tiền chiếm đoạt còn lại cho bị hại.
Không sở hữu bất động sản tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco nhưng bà Liên vẫn nhận nhiều tỷ đồng của khách hàng và cam kết sẽ bàn giao 20 lô đất.
Trong thời gian điều hành công ty, Liên đã có hành vi lừa đảo thông qua việc bán đất liền kề ở dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn-Geleximco.
Ngày 11/11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự 'Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự'. Ông Dương Văn Hòa (SN 1957, ngụ khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) là nguyên đơn trong vụ án 10 năm oan sai đòi khiện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, yêu cầu bồi thường gần 18 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bị can Bùi Kim Liên, nguyên Giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành vì hành vi lừa bán đất liền kề ở dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tân – Geleximco.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bị can Bùi Kim Liên, nguyên Giám đốc CTCP Đầu tư bất động sản Thuận Thành vì hành vi lừa bán đất liền kề ở dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tân – Geleximco.
Hôm nay (11-11), TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án dân sự 'Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự'.