Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải khai báo

05/10/20234 liên quanGốc

Từ ngày 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bắt buộc phải khai báo. Đây là nội dung được quy định trong Thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn.