Xét xử cựu cán bộ công an lập 47 công ty nhập lậu 1.287 container

Cáo trạng xác định, Hoàng Duy Tiến với vai trò là chủ mưu quen biết các chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ và hiểu quy định về hải quan nên đã kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất, lo chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định… rồi giao lại cho các chủ hàng.

Tiến thuê các bị cáo khác thành lập công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán, cắt/niêm seal hải quan… các container hàng và thu về 78-90 triệu đồng/container.

Để giảm chi phí đóng thuế, Tiến chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật. Tiến thỏa thuận với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư thẩm định khống cho các container giá từ 2,8 đến 3,2 triệu đồng/chứng thư tùy.

Từ tháng 9/2019 đến 24/5/2021, Tiến lập 47 công ty, thuê 15 cá nhân đứng tên, mở hàng nghìn bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỉ đồng.

Đối với Võ Văn Đông, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021, Đông đã cho Tiến thông tin các container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ. Từ đó, Tiến đã chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu 6 container hàng cho Đông trị giá hơn 924,3 triệu đồng.

Thực hiện : Thúy Hiền