Các tình huống pháp lý 'trùm siêu xe' phải đối diện?

“Trùm siêu xe” Phan Công Khanh bị bắt vì lừa đảo:

Mohamach Da Pha bên chiếc xe ô tô hiệu MCLAREN của chị H.

Mới đây, Cơ quan CSĐT CA TP HCM đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (SN 1994, quê Bến Tre) và Mohamach Da Pha (SN 1996, quê An Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan CSĐT, Khanh bị chị L.N.T.H (SN 1991, trú TP HCM) tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe ô tô hiệu MCLAREN, BKS 51F-82... của chị L.N.T.H với trị giá 10 tỷ đồng. Chiếc siêu xe này chị H cho chị gái là T.H (SN 1983, Hà Nội) đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H quen biết Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán giúp chiếc xe ô tô BKS 51F-82... Tháng 3/2023, Khanh nói với chị H nếu muốn bán xe ô tô BKS 51F-82... thì mang xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe, chị H đồng ý. Khoảng 15h ngày 9/3, Khanh nói nhân viên đến nhà chị H lấy xe ô tô hiệu MCLAREN chạy về showroom K Super của Khanh để Khanh bán giúp cho.

Lúc này, chị H chỉ giao xe ô tô mà không giao giấy tờ xe này cho Khanh. Ngày 23/5/2023, do cần tiền trả nợ và chuộc xe ô tô Mercdes G63 (chưa có BKS) mà trước đây Khanh cầm cố nên Khanh nói dối với chị H đưa giấy tờ xe ô tô trên để khách mua xe xem nhưng thực tế không có khách mua xe nào đến showroom để xem mua xe của chị H.

Tin tưởng, chị H đã đến showroom đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe (bản chính) cho Khanh. Khoảng 15h cùng ngày, Khanh đưa xe ô tô của chị H cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng đưa cho Khanh. Mohamach Da Pha đã gọi điện thoại cho Đ.M.H (SN 1991, TP HCM) để thế chấp xe ô tô của chị H vay số tiền 2 tỷ đồng, lãi suất 2%/1 tháng, thời hạn cầm xe là 1 tháng.

Sau khi được thông báo việc trên, Khanh đã nói với Pha chuyển số tiền 1,96 tỷ đồng cho N.V.Đ (SN 1988, TP HCM) để Đ chuộc xe ô tô Mercedes G63 về cho Khanh. Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với xe ô tô nhưng Khanh không trả lời. Chị H đến showroom K Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều, và đã đem xe ô tô của mình đi cầm cho người khác rồi chiếm đoạt nên chị H đã làm đơn tố cáo đến Phòng CSHS CATP HCM.

Tại Cơ quan CSĐT CATP HCM, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi trên. Về hành vi trên của Khanh, theo Luật sư Nguyễn Thị Mai - Đoàn luật sư Hà Nội, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đây là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Tùy thuộc giá trị tài sản bị chiếm đoạt, "trùm siêu xe" có thể đối diện các khung hình phạt khác nhau.

Theo quy định, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

“Như vậy, nếu người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là siêu xe đắt tiền có giá trị hàng tỉ đồng thì có thể bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đồng thời, có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định đến 5 năm hoặc tịch thu toàn bộ tài sản"- luật sư Mai cho hay.

Minh Dương